Indien fryser $271M i krypto, da valutavekslingsnet udspiller sig på tværs af globale betalingssløjfer

Indien fryser $271M i krypto midt i nedbrud mod ulovlig valutahandel

Indiens finansielle myndigheder har taget nye skridt mod fejl i grænseoverskridende handel forbundet med digitale aktiver og valutahandel. Directorate of Enforcement (ED), Mumbai Zonal Office, annoncerede den 17. oktober, at de havde vedlagt kryptovaluta-beholdninger til en værdi af omkring Rs. 2.385 crore ($271 millioner) under Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002. Trækket følger anholdelsen af Pavel Prozorov i Spanien, identificeret som den centrale figur bag operationer knyttet til OctaFX, en ulicenseret online-valutahandelsplatform under undersøgelse for finansielle uregelmæssigheder.

I en erklæring sagde agenturet: “ED igangsatte PMLA-undersøgelse på grundlag af FIR registreret af Shivaji Nagar PS, Pune, Maharashtra mod flere personer for at bedrage investorer ved falsk at love høje afkast gennem OctaFX valutahandelsplatformen.” Resultaterne indikerede, at OctaFX trak cirka Rs. 1.875 crore fra indiske investorer mellem juli 2022 og april 2023 og genererede et anslået overskud på Rs. 800 crore. ED tilføjede:

OctaFX præsenterede sig selv som en online valutahandelsplatform for valuta, råvarer og kryptohandel uden RBI-tilladelse. De første investorer modtog små overskud for at opbygge tillid, som det generelt ses i et typisk Ponzi-skema.

Agenturet rapporterede, at OctaFX overførte over Rs. 5.000 crore til udlandet gennem netværk og offshore-enheder.

Efterforskere sagde, at platformen brugte indenrigs UPI og bankoverførsler dirigeret gennem skuffeselskaber og uautoriserede betalingsaggregatorer, forklædte pengene som software og R&D-betalinger til udenlandske firmaer. Nogle midler vendte senere tilbage til Indien som udenlandske direkte investeringer. Myndighederne har nu vedlagt Rs. 2.681 crore i aktiver, herunder 19 ejendomme og en luksusyacht i Spanien. En anklageskrift og en supplerende indgivelse er blevet indsendt til Special Court under PMLA. Markedsobservatører siger, at selvom sagen understreger svag kontrol i ulicenserede handelsplatforme, styrker den også vigtigheden af tydeligere regulering for legitime valuta- og kryptohandelsoperationer.

FAQ 🧭

• Hvad er den samlede værdi af kryptoaktiver vedlagt af indiske myndigheder i denne sag?
  Direktoratet for Håndhævelse har vedlagt kryptovaluta til en værdi af cirka Rs. 2.385 crore under PMLA.
• Hvem er Pavel Prozorov, og hvad er hans rolle i OctaFX-undersøgelsen?
  Han er den påståede hovedperson bag OctaFX-platformen og blev anholdt i Spanien for økonomiske forbrydelser forbundet med ulicenseret valuta- og kryptohandel.
• Hvordan blev investorer bedraget af OctaFX?
  OctaFX lokkede investorer med falske løfter om højt afkast, manipulerede handler og drev operationer, der lignede et Ponzi-skema uden RBI-godkendelse.
• Hvad signalerer dette nedbrud for fremtiden for krypto- og valutahandel i Indien?
  Det understreger det presserende behov for strammere regulering samtidig med at åbne døren for kompliant platforme til at operere åbent og lovligt.