Indien beslaglægger $2,8M i krypto efter at have ransaget mere end 60 lokationer i Gainbitcoin-svindel

CBI Beslaglægger Kryptovaluta i Gainbitcoin Razziaer

Central Bureau of Investigation (CBI) meddelte denne uge, at de har beslaglagt kryptovalutaer til en værdi af INR 23,94 crores (ca. 2,75 millioner dollar) og andre vigtige beviser efter landsdækkende razziaer i forbindelse med Gainbitcoin-svindelen.

Agenturet gennemførte eftersøgninger den 25. og 26. februar 2025 på mere end 60 lokationer over hele Indien, med fokus på personer og enheder, der mistænkes for at hvidvaske penge fra det bedrageriske projekt. Større byer involveret i operationen omfattede Delhi, Pune, Nanded, Kolhapur, Mumbai, Bengaluru, Chandigarh, Mohali, Jhansi og Hubli. CBI forklarede:

Efter de landsdækkende eftersøgninger, der blev gennemført den 25. og 26. februar 2025 i forbindelse med Gainbitcoin-sager, har Central Bureau of Investigation (CBI), ved brug af interne kapaciteter, beslaglagt betydelige belastende beviser og virtuelle digitale aktiver, der yderligere belyser omfanget af kryptovaluta-svindelen.

Gainbitcoin, et Ponzi-scheme lanceret i 2015 af Amit Bhardwaj (afdød) og Ajay Bhardwaj, lovede investorer en 10% månedlig afkast på BTC-investeringer i 18 måneder. Skemaet fulgte en multi-level marketing (MLM) model, der opfordrede investorer til at bringe nye deltagere ind. Oprindeligt blev udbetalinger lavet i bitcoin, men da skemaet kollapsede i 2017, blev udbetalinger skiftet til en intern kryptovaluta, MCAP, som havde betydeligt lavere værdi, hvilket yderligere vildledte investorerne. Med flere First Information Reports (FIR’er) registreret på tværs af stater som Jammu & Kashmir, Punjab, Delhi, Vestbengalen, Madhya Pradesh, Karnataka og Maharashtra overførte Indiens højesteret sagen til CBI for en detaljeret efterforskning. De seneste razziaer fokuserede på at beslaglægge digitale aktiver og finansielle optegnelser relateret til svindelen.

Meddelelsen specificerede, at under operationen beslaglagde CBI flere hardware crypto wallets med kryptovalutaer til en værdi af INR 23,94 crores. Efterforskere beslaglagde også 121 dokumenter, 34 bærbare computere og harddiske, 12 mobiltelefoner og flere e-mail og instant messaging data dumps. CBI understregede:

De beslaglagte dokumenter og elektroniske enheder er i øjeblikket under analyse for at afdække yderligere detaljer om misbrug af midler og potentielle internationale transaktioner knyttet til svindelen.

Myndighederne fortsætter med at udvide efterforskningen, arbejder på at nedbryde netværket bag skemaet. CBI gentog sit engagement i at holde de ansvarlige ansvarlige og sikre retfærdighed for ofrene for en af Indiens største kryptovaluta-svindeler. Efterforskningen er igangværende.