Indien Beslaglægger $198M i Krypto—Afsløring af En af de Største Krypto-bedragerier

Indien beslaglægger $198 millioner i krypto i Bitconnect-bedrageriefterforskning

Indiens Directorate of Enforcement (ED) i Ahmedabad annoncerede den 15. februar, at den har beslaglagt kryptovalutaer til en værdi af 1.646 crore Rs. (ca. $190 millioner) i forbindelse med Bitconnect kryptovalutabedrageri. Ransagningerne, udført den 11. og 15. februar, blev gennemført under Forebyggelse af Hvidvask af Penge-loven (PMLA), 2002. Ifølge embedsmænd:

Under ransagningerne blev udbyttet af kriminaliteten i form af forskellige kryptovalutaer til en værdi af cirka 1.646 crore Rs. fundet og beslaglagt. Udover de nævnte kryptovalutaer er 13,50,500 Rs. kontant, en bil af mærket Lexus og en række digitale enheder også blevet beslaglagt.

ED’s undersøgelse byggede på First Information Reports (FIRs) registreret af Kriminalpolitiafdelingen (CID) i Surat.

Efterforskerne opdagede, at mellem november 2016 og januar 2018 opererede Bitconnect et svigagtigt og uregistreret værdipapirtilbud kaldet “Lending Program.” Ordningen tiltrak sig investorer globalt, inklusive i Indien, ved at falsk love høje afkast. Grundlæggeren af Bitconnect opbyggede et internationalt netværk af promotører, der blev belønnet med provisioner.

ED forklarede, at virksomheden hævdede at bruge en “volatility software trading bot” til at generere afkast på op til 40% om måneden, med fiktive afkast i gennemsnit 1% om dagen eller cirka 3.700% årligt. Indiske embedsmænd bemærkede dog, at de anklagede ikke investerede midlerne, men i stedet omdirigerede dem til digitale tegnebøger under deres kontrol og tilføjede:

Ved at spore adskillige webtegnebøger og samle grundlæggende efterretningsdata kunne ED identificere de tegnebøger og lokaler, hvor de digitale enheder med nævnte kryptovalutaer var tilgængelige.

Bitconnect kollapsede i begyndelsen af 2018 efter at være blevet afsløret som en Ponzi-ordning. Amerikanske myndigheder har også anklaget Bitconnects grundlægger og top promotører for sammensværgelse om at begå telegrafisk bedrageri og hvidvaskning af penge. Glenn Arcaro, platformens øverste amerikanske promoter, blev idømt 38 måneders fængsel og beordret til at betale over $17 millioner i erstatning til ofre verden over. I mellemtiden blev Bitconnects grundlægger, Satish Kumbhani, tiltalt i februar 2022, men hans opholdssted er stadig ukendt. Myndighederne fortsætter bestræbelserne på at genvinde midler og holde de ansvarlige ansvarlige for de $2,4 milliarder i kryptovalutabedrageri.