Indien arresterer 5 i forbindelse med nedtagning af kryptonetværk knyttet til massiv grænseoverskridende svindel

CBI Slår Ned på Kryptobedragerisyndikat

En bølge af grænseoverskridende finansielle forbrydelser relateret til krypto har foranlediget intensiveret håndhævelse fra indiske myndigheder, da digitale aktiver bliver centrale i transnationale bedragerioperationer. Central Bureau of Investigation (CBI) annoncerede den 4. oktober, at de havde udført koordinerede landsdækkende ransagninger forbundet med HPZ kryptovaluta token bedragerisagen som en del af den igangværende Operation Chakra-V initiativ. Operationen førte til beslaglæggelse af betydelige digitale og finansielle beviser under razziaer i Delhi NCR, Hyderabad og Bengaluru.

“Disse bedragerier blev faciliteret gennem oprettelsen af flere stråmandsselskaber, som blev brugt til at åbne muldyrbankkonti,” forklarede CBI og tilføjede:

Udbytte indsamlet fra ofre blev kanaliseret gennem disse konti, konverteret til kryptovalutaer, og efterfølgende overført uden for Indien gennem komplekse finansielle lagdelings- og kryptokonverteringsruter.

Undersøgelsen afslørede, at mellem 2021 og 2023 forklædte cyberkriminelle lån, job og investeringsordninger for at bedrage enkeltpersoner over hele Indien.

Midler indsamlet fra ofre blev kanaliseret gennem falske enheder ombord på fintech- og betalingsaggregatorplatforme, før de blev flyttet til udlandet gennem kryptokanaler.

“Sagen, registreret under kriminel sammensværgelse, identitetsbedrageri og svig og lovovertrædelser under Informationsteknologiloven, vedrører en omfattende kriminel sammensværgelse orkestreret af udenlandske mesterhjerner i samarbejde med indiske statsborgere,” tilføjede CBI og bemærkede:

CBI har arresteret fem anklagede for deres aktive involvering i udførelsen af bedrageriet. De bliver fremstillet for den kompetente ret i henhold til lovens procedurer.

Myndighederne sagde, at undersøgelsen stadig pågår for at spore det fulde finansielle netværk, identificere yderligere mistænkte og bestemme operationens globale rækkevidde. Agenturet bekræftede sin forpligtelse til at bekæmpe cyberaktiverede økonomiske forbrydelser gennem avanceret digital kriminalteknik, intelligensdrevet overvågning og inter-agency samarbejde. På trods af overvågningen argumenterer kryptofortalere for, at blockchain-teknologi i sig selv kan øge gennemsigtighed og sporbarhed, når det anvendes under effektiv regulerende overvågning.