Global Bitcoin Ponzi-ordning efterlader investorer med tab på $63 millioner

CEO erkender sig skyldig i $200M globalt kryptovaluta Ponzi-svindelnummer

Det amerikanske justitsministerium (DOJ) meddelte den 17. september, at den administrerende direktør for en global bitcoin-investeringsvirksomhed har indrømmet at have organiseret en svigagtig operation, der narrede tusindvis af mennesker verden over. Ramil Ventura Palafox, 60, som ledede Praetorian Group International (PGI), erkendte sig skyldig i bedrageri og hvidvaskning af penge for at have drevet det, som anklagere beskrev som et Ponzi-svindelnummer. Embedsmænd sagde, at virksomhedens markedsføring lovede daglige afkast på op til 3 %, men i virkeligheden brugte indkommende investorfonde til at betale tidligere deltagere.

Retspapirer dokumenterede omfanget af svindelnummeret: “Fra december 2019 til oktober 2021 investerede mindst 90.000 investorer verden rundt mere end $201,000,000 i PGI, inklusive mindst $30,295,289 i fiat-valuta og mindst 8,198 bitcoin til en værdi af $171,498,528.” DOJ tilføjede:

Som et resultat af Palafox’s handlinger led investorer tab på i alt mindst $62,692,007.

Anklagere forklarede, at Palafox designede en hjemmeside, der fejlagtigt rapporterede stigende kontosaldoer for at opretholde tillid blandt ofrene, alt imens penge blev kanaliseret til personlige luksusgoder.

Efterforskere afslørede, at han købte 20 eksotiske biler til en værdi af omkring $3 millioner, penthouse-suiter på hoteller og multimillion-dollar hjem i Las Vegas og Los Angeles.

Embedsmænd beskrev også, hvordan investorers penge blev afledt til overdådige køb og for at berige hans slægtninge. “Palafox brugte yderligere $3 millioner af investorers penge til at købe tøj, ure, smykker og boligindretning hos luksusforhandlere, herunder Louboutin, Neiman Marcus, Gucci, Versace, Ferragamo, Valentino, Cartier, Rolex og Hermes, blandt andre,” detaljerede justitsministeriet og tilføjede:

Han overførte mindst $800,000 i fiat-valuta, plus yderligere 100 bitcoin, dengang vurderet til cirka $3.3 millioner, til et af hans familiemedlemmer.

Palafox afventer dom den 10. februar 2026, hvor han står over for op til fire årtier i fængsel og har indvilget i tilbagebetaling på $62,692,007. En føderal dommer vil i sidste ende bestemme hans straf efter at have gennemgået retningslinjer og lovmæssige overvejelser.