Forsvaret søger afvisning i Samourai Wallet-sagen efter FinCEN-oplysning, ændring i DOJ-politik

Juridisk konflikt truer, da Samourai-medstiftere henviser til Brady-overtrædelser

I en retsindlevering dateret den 5. maj afslørede forsvarsadvokater, at USA’s Finansministeriums Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) rådgav anklagere i august 2023, at Samourai Wallet sandsynligvis ikke kvalificerede sig som en licenseret pengeoverførselsvirksomhed under dets regler.

På trods af dette tilsigtede Southern District of New York (SDNY) Rodriguez og Hill i april 2024 med sammensværgelse for at begå hvidvaskning af penge og drift af en ulicenseret pengeoverførselsvirksomhed, idet de hævdede, at deres privatlivsfokuserede bitcoin-wallet faciliterede 2 milliarder dollars i ulovlige transaktioner over ni år.

Forsvaret hævder, at anklagerne overtrådte Brady’s regler for videregivelse ved at tilbageholde FinCEN’s vurdering i over et år, kun frigive den den 1. april 2025 efter en specifik anmodning. En Brady-videregivelse refererer til anklagens forfatningsmæssige forpligtelse til at dele frifindende beviser med forsvaret, som fastslået ved højesteretsafgørelsen Brady v. Maryland fra 1963. Dette inkluderer ethvert materiale, der kunne underminere regeringens sag eller understøtte den tiltaltes uskyld.

Manglende rettidig videregivelse af sådanne beviser kan resultere i sanktioner, herunder afvisning af sagen. Interne e-mails viser, at FinCEN-embedsmænd understregede, at Samourais ikke-depotmodel—hvor brugere kontrollerer private nøgler—“stærkt tyder på”, at det ikke er en pengeoverførselstjeneste (MSB), ifølge forsvarsteamets indlevering.

Sagen fik ny hastværk efter et memo fra Justitsministeriet den 7. april 2025, fra vicejustitsminister Todd Blanche instruerede anklagere til at undgå “at overlejre reguleringsrammer” på kryptoprojekter, mens formelle regler afventes. Politikken forbyder specifikt anklager mod mixingtjenester som Samourai for licensovertrædelser eller brugerfejladfærd—kernen i denne sag.

Anklagerne har ikke reageret på forsvarets anmodning om afvisning fra den 10. april, indgivet dage efter Blanche-memoet. Forsvarsadvokater hævder, at den forsinkede FinCEN-videregivelse forfordelede deres klienter, potentielt påvirkende kautionsbeslutninger, der begrænsede Rodriguez til hjemmearrest og begrænsede begge tiltaltes adgang til juridiske midler.

Rodriguez og Hill har længe hævdet deres overholdelse af FinCENs vejledning fra 2014 og 2019, som fritager ikke-depot krypto-værktøjer fra MSB-licensering. Offentlige udtalelser fra 2021–2022 viser, at Rodriguez gentagne gange henviste til denne vejledning som begrundelse for Samourais drift.

En høring for at adressere Brady-videregivelsestidslinjen og potentielle løsninger er under behandling. Hvis sagen afvises, kan det sætte en præcedens, der begrænser anklageres evne til at målrette mod kryptoudviklere under eksisterende finansielle love.