Fiji bekræfter forbud mod kryptotjenesteudbydere på grund af finansielle kriminalitetsrisici

Forbud mod Virtuelle Aktiver: Rådet Citerer Sikkerhedsrisici

Fijis Nationalråd for Bekæmpelse af Hvidvaskning af Penge (NAML) har bekræftet sin beslutning om at forbyde leverandører af tjenester til virtuelle aktiver (VASPs) fra at operere inden for landet. NAML tilføjer, at forbuddet, som er baseret på en risikobaseret tilgang, er i overensstemmelse med internationale standarder, herunder dem fra Financial Action Task Force (FATF).

I en meddelelse siger rådet, at de har identificeret betydelige risici forbundet med kryptovalutaer og virtuelle aktiver, især hvad angår hvidvaskning af penge, terrorfinansiering og finansiering af spredning. Selvom det anerkender innovationen bag virtuelle aktiver, hævder det, at deres decentraliserede og anonyme natur gør dem meget modtagelige for misbrug af kriminelle netværk.

NAMLs bekræftelse af forbuddet kom mere end et år efter, at landets centralbank truede med at indføre sanktioner mod borgere, der købte virtuelle aktiver. Som rapporteret af Bitcoin.com News i april 2024, forbød centralbanken brugen af lokale debet- og kreditkort til at købe virtuelle aktiver.

I mellemtiden hævdede NAML, at den hurtige og anonyme natur af kryptotransaktioner gør dem til et attraktivt værktøj til at hvidvaske ulovlige penge og undgå detektion. Det argumenterer også for, at mangel på centraliseret overblik i virtuelle aktiver udnyttes af ekstremistiske grupper til at finansiere deres operationer. NAML hævder også, at virtuelle aktiver kan bruges til at finansiere erhvervelsen af masseødelæggelsesvåben, hvilket udgør en trussel mod global og regional sikkerhed.

Ifølge rådet er Fijis nuværende tilsyns- og håndhævelseskapaciteter ikke tilstrækkelige til at give en sikker og effektiv overvågning af sektoren for virtuelle aktiver, til trods for at nogle jurisdictioner vælger regulering. Rådet anerkender fordelene ved regulering, men understreger, at uden robust infrastruktur og håndhævelsesmekanismer kunne det udsætte Fiji for betydelige sårbarheder.

Formanden for rådet og Den Permanente Sekretær for Retfærdighed, Selina Kuruleca, erklærede, at rådets prioritet er “beskyttelsen af Fijis finansielle system og sikkerheden for dets folk”. Hun tilføjede, at forbuddet fremmer et sikkert og gennemsigtigt miljø, der understøtter legitime investeringer og økonomisk vækst.

Rådets holdning er ikke permanent og vil blive underlagt revision, efterhånden som “globale standarder udvikler sig, og Fiji styrker sine reguleringsmæssige og teknologiske rammer”. Indtil da betragtes forbuddet mod VASPs som en “nødvendig og forsigtig sikkerhedsforanstaltning”.

Nationalrådet for Bekæmpelse af Hvidvaskning af Penge er et organ oprettet ved lov til at koordinere Fijis indsats mod hvidvaskning af penge og andre finansielle forbrydelser. Det leverer rådgivning og anbefalinger og ledes af Den Permanente Sekretær for Retfærdighed. Dets medlemmer inkluderer guvernøren for Reservebanken i Fiji, direktøren for Offentlige Retsforfølgninger, politichefen, den administrerende direktør for Fijis Skatte- og Toldtjenester og direktøren for Finansefterretningsenheden.