Justitsministeriet beder ofre om at kræve $7 millioner, der er blevet tilbagebetalt fra et globalt kryptosvindel, der brugte falske platforme, skuffeselskaber og tvang til at tømme investorernes midler.
Feds beslaglægger 7 millioner dollars i kryptosvindel—DOJ fortæller ofrene: Kom og hent dine penge
Denne artikel blev publiceret for mere end et år siden. Nogle oplysninger er muligvis ikke aktuelle.
SKREVET AF
DEL
Føderale myndigheder tilbagekæder $7M—nu opfordrer DOJ ofrene til at kræve deres andel af tilbagebetalte midler
Det amerikanske justitsministerium (DOJ) annoncerede den 21. marts, at $7 millioner fra et bedragerisk kryptovaluta-investeringsprogram er blevet tilbagebetalt og frigivet gennem civil aktionsforhold. Meddelelsen siger:
USA har tilbagekaldt og frigivet ejendomsretten til $7 millioner af investeringsbedrageriprovenuet ved brug af civilt formuebeslag. USA vil nu begynde processen med at invitere de ofre, fra hvem disse midler blev stjålet, til at indsende andragender for at få pengene tilbagebetalt til dem.
Meddelelsen kom efter, at den amerikanske distriktsdommer Rossie D. Alston Jr. godkendte en forligsaftale mellem USA og en udenlandsk bank, hvor midlerne havde været placeret.
DOJ’s klage skitserede, hvordan svindlerne benyttede social engineering for at få tillid hos ofrene, før de præsenterede bedrageriske kryptovalutainvesteringsmuligheder. “Disse hjemmesider blev oprettet for at efterligne legitime kryptovalutainvesteringsplatforme, men ledte offrets penge til gerningsmændene gennem over 75 bankkonti i navnene på skuffeselskaber,” sagde myndighederne. Ofrene blev ledt til at tro, at deres investeringer steg i værdi, men i virkeligheden var gevinsterne fabrikerede.
DOJ bemærkede:
Hjemmesiderne præsenterede falsk for ofrene, at deres investeringer gav betydelige gevinster. Men når ofrene forsøgte at foretage udbetalinger, ville gerningsmændene tvinge ofrene til at sende endnu flere penge ved at anvende taktikker som at hævde, at ofrene skyldte skat på deres påståede fortjenester.
Efter at have hvidvasket pengene gennem en kompleks række af nationale og internationale transaktioner, overførte gerningsmændene til sidst pengene til udlandet. I juni 2023 beslaglagde den amerikanske Secret Service midler fra en udenlandsk bankkonto, hvilket fik DOJ til at indgive en civilt fortabelsesklage. Efter et krav fra den udenlandske bank blev der indgået et forlig, hvilket resulterede i, at $7 millioner blev tilbagebetalt til USA.
