FBI skynder sig at returnere $8,2 millioner i beslaglagt krypto til ofrene

FBI Har Beslaglagt $8,2M i Krypto—Nu Tager de Skridt for at Refundere Ofre

Føderale myndigheder arbejder på at returnere over $8,2 millioner i beslaglagt kryptovaluta til ofre for en investeringsbedrageriskema, der målrettede enkeltpersoner på tværs af flere stater. De Forenede Staters Anklagemyndighed for Norddistriktet i Ohio har indgivet en civil klage, der søger fortabelse af 8.207.578 tether (USDT), som blev genvundet gennem en FBI-efterforskning af bedrageriske skemaer. Det amerikanske justitsministerium (DOJ) forklarede i en meddelelse den 28. februar, at ifølge retsdokumenter:

FBI har identificeret 33 ofre for en investeringsbedrageriskema på tværs af landet … I alt mistede ofrene cirka $4,9 millioner.

“Fem flere konti er også blevet fundet påvirket, og FBI forsøger at identificere de respektive ejere. Ofrene forbundet med de yderligere konti har mistet cirka $1.071.086,” tilføjede DOJ.

Efterforskere fastslog, at svindlere oprindeligt opnåede ofrenes tillid gennem vildledende tekstbeskeder, før de overtale dem til at investere i bedrageriske kryptovaluta-platforme. En af ofrene, en kvinde fra Lake County, Ohio, mistede hele sin opsparing på $663.352 efter at være blevet manipuleret af en svindler, der udgav sig som en ven. Hun blev vejledt til at oprette en kryptovalutakonto på Crypto.com og blev overbevist om at overføre penge til, hvad hun troede var en legitim investeringsplatform. Da hun forsøgte at hæve sine penge, blev hun mødt med opdigtede skattekrav og trusler mod sin familie.

Efter at have indset svindelen rapporterede hun bedrageriet til FBI’s Internet Crime Complaint Center, hvilket udløste en efterforskning af FBI’s Cleveland Division. Blockchain-analyse sporede dele af de stjålne midler til tre kryptovaluta-adresser, hvilket førte til, at føderale myndigheder beslaglagde USDT-tokens i november 2024. Midlerne blev overført til en retshåndhævelseskontrolleret wallet med hjælp fra Tether Limited.

Gennem fortabelsesklagen indgivet den 27. februar søger den amerikanske regering juridisk autoritet til at omfordele den beslaglagte kryptovaluta til ofrene. DOJ bemærkede:

Hvis vi lykkes med denne fortabelses handling, vil USA søge at returnere de stjålne midler til ofrene.

Klagen hævder, at yderligere midler holdt på de bedrageriske konti var udbytte af finansielle forbrydelser og også bør fortabes. Mens kravene i klagen endnu skal bevises i retten, understregede justitsministeriet, at det ultimative mål med handlingen er at returnere de stjålne aktiver til dem, der blev bedraget.