FBI Genvinder $8M Tabt i Kryptosvindel, der Knuste Kansas Bank

FBI Beslaglægger Millioner i Kryptobedrageriogennvinding Efter Kansas Bankkrak

Det Føderale Efterforskningsbureau (FBI) delte detaljer den 26. marts om, hvordan det med succes fik tilbage mere end $8 millioner, der var blevet svindlet fra lokale investorer i en Kansas bank, som kollapsede efter et kryptovalutascam. Midlerne blev genvundet efter faldet af Heartland Tri-State Bank i Elkhart, Kansas, hvor direktøren, Shan Hanes, overførte mere end $47 millioner i bankmidler til svindlere, der udgav sig som kryptovalutainvesteringsmæglere. FBI bemærkede:

Bankens kollaps kostede dem mere end $8,2 millioner — en sum svarende til generationer af opsparet formue for landmænd, lærere og andre i og omkring den landlige by med omkring 2.000 mennesker.

De berørte var ikke Wall Street-spillere, men småbysaktionærer, hvoraf mange havde deres samlede nettoformue investeret i institutionen.

FBI’s Kansas City-afdeling lancerede en undersøgelse efter at statslige regulatorer opdagede bedraget og lukket banken ned. Hanes erklærede sig senere skyldig og blev dømt til 24 års fængsel — den længste føderale dom nogensinde pålagt for økonomisk kriminalitet i staten. Efterforskerne arbejdede på tværs af agenter, inklusive med Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), Federal Reserve Board og Federal Housing Finance Agency, for at følge sporene af de stjålne midler.

Ifølge Bureauet:

Divisionens Complex Financial Crime Squad og Cyber Crimes Task Force sporede hurtigt strømmen af svindlede midler til en offshore digital tegnebog, eller kryptokonto, der indeholdt mere end $8 millioner. FBI beslaglagde midlerne.

Scammen, identificeret som en type kryptobedrageri kendt som “pig butchering,” involverede at overbevise Hanes om at lave stadigt større investeringer i en falsk platform. “Bankens kunder fik deres penge tilbage, da indskuddene var føderalt forsikrede,” tilføjede FBI, hvilket adskiller dem fra aktionærerne, der oprindeligt blev efterladt med intet.