En brasiliansk mand anklaget for at være hjernen bag et krypto-ponzi-skema til $290 millioner er blevet udleveret til USA, hvor han står over for anklager om bedrageri og en potentiel 20-års fængselsstraf.
FBI afslører kryptosvindel til $290M—Trade Coin Club afsløret
Denne artikel blev publiceret for mere end et år siden. Nogle oplysninger er muligvis ikke aktuelle.
SKREVET AF
DEL
Global kryptosvindler står over for retfærdighed i USA—Inde i Bitcoin-skemaet på $290M
En brasiliansk statsborger er blevet udleveret fra Schweiz til USA for at stå til ansvar for et kryptovalutabedrageri på $290 millioner, meddelte den amerikanske statsadvokats kontor for det vestlige distrikt i Washington den 21. februar. Douver T. Braga, 48, mødte op i den amerikanske distriktsdomstol i Seattle, hvor han erklærede sig ikke skyldig i en 13-punkts anklage, der inkluderer bedrageri og sammensværgelse.
Anklagere hævder, at Braga orkestrerede en bitcoin-investeringssvindel under dække af Trade Coin Club (TCC), som lovede høje afkast gennem en sofistikeret handelsalgoritme, men som i virkeligheden var et ponzi-skema. En storjury anklagede ham i oktober 2022, og hans anholdelse i Schweiz førte til hans udlevering. Hans retssag er fastsat til den 28. april 2025 foran dommer Tana Lin. Meddelelsen siger:
Braga rejste verden rundt for at promovere TCC: I Thailand i marts 2017, i Nigeria og Macau i maj 2017. TCC blev promoveret på sociale medier og i videoer. Ved forskellige begivenheder hævdede Braga, at TCC havde så mange som 126.000 medlemmer i 231 forskellige lande.
Ifølge retsdokumenter promoverede Braga og hans samarbejdspartnere TCC som en kryptovalutahandelsplatform, der vildledte investorer til at tro, at de kunne tjene på bitcoins svingende værdi. Investorer blev også opfordret til at rekruttere andre ind i skemaet. På trods af påstande om et højteknologisk handelssystem var der ingen faktisk handelsaktivitet, og tidlige investorer blev betalt med de senere deltageres indskud.
Braga skal angiveligt have misbrugt mindst $50 millioner i bitcoin mellem 2016 og 2019. I begyndelsen af 2018 oplevede investorer vanskeligheder med at få adgang til deres midler, og TCC ophørte til sidst med operationer i USA. Myndighederne hævder, at Braga væsentligt underrapporterede sin indkomst til IRS, mens han modtog titusindvis af millioner af dollars i bitcoin.
Føderale efterforskere, herunder FBI og IRS kriminalundersøgelsesafdeling, brugte år på at optrævle skemaet. Fungerende amerikansk statsadvokat Teal Luthy Miller kommenterede:
Braga skal angiveligt have drevet et svindelnummer, der går tilbage mere end et århundrede, men han opdaterede sit ‘Ponzi’-skema med det nye hotte: bitcoin.
Specialagent W. Mike Herrington, leder af FBI’s Seattle-filial, tilføjede, at Braga “afsugede millioner af dollars til personlig brug.” Hvis Braga kendes skyldig, står han over for op til 20 års fængsel. Det amerikanske justitsministeriums kontor for internationale anliggender spillede en rolle i at sikre hans udlevering.
