Falske 'Investering Uddannelse' Krypto-Svindel Er Eksploderende—Regulator Udsteder Alvorlig Advarsel

Regulator Slår Alarm: Falske ‘Investeringsundervisning’ Svindel Er Ude af Kontrol

North Dakotas Værdipapirafdeling har udsendt en advarsel om svigagtige “investeringsundervisningsfonde”, der hævder at lære investorer om kryptovaluta og aktier, mens de i hemmelighed driver omfattende svindel. Tim Karsky, North Dakota Securities Commissioner, advarede om, at disse ordninger bruger vildledende taktikker, herunder “risikofri” forsøg og falske lån, for at overbevise ofre om at investere deres egne penge og betale overdrevne provisioner. Karsky sagde:

Stigningen af falske ‘investeringsundervisningsfonde’ er en bekymrende tendens, der udnytter investorers ønske om at reducere risikoen ved investering i kryptovaluta.

Han understregede, at på trods af løfter om garanterede afkast og ekspertvejledning er disse operationer designet til at vildlede og bedrage investorer.

Svindlen starter typisk med annoncer på sociale medier, der leder potentielle ofre til Whatsapp-grupper drevet af en falsk stifter og automatiske bots. Inden for disse grupper tilbyder den påståede stifter investeringslektioner og introducerer senere en svigagtig kryptovalutabørs. Investorer får indledningsvis “gratis” tokens til at teste en AI-drevet handelrobot, der falsk synes at generere fortjeneste.

Tilskyndet af illusionen af succes deponerer individer ægte penge, og hvis de mangler midler, henviser svindlerne dem til falske låneudbydere på Telegram. Disse lån krediteres direkte til den svigagtige børs, men ofrene opdager snart, at de ikke kan hæve nogen midler, medmindre de tilbagebetaler lånene eller dækker fabrikerede provisioner. Svindlen afsluttes med, at konti fryses under påskud af regulatoriske problemer, inden svindlerne lukker deres operationer og omdøber dem under et andet navn.

For at opnå troværdighed kan svindlerne præsentere ægte regeringsdokumenter, påstå registreringer hos U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) og U.S. Department of the Treasury, og offentliggøre misledende artikler online. North Dakota Securities Department understregede:

Svindlere legitimerer deres operationer ved hjælp af ægte regerings- og professionelle dokumenter, herunder registrering hos U.S. Department of the Treasury og U.S. Securities and Exchange Commission. De kan også lægge artikler online for at fremstå legitime og bruge gamle webdomæner for at virke etablerede.

North Dakota Securities Department opfordrer investorer til at verificere en undervisningsfonds legitimitet, før de indgår med dem. “Antag ikke, at en undervisningsfond er troværdig, bare fordi den bliver promoveret på sociale medier,” advarede Karsky.