Den Thailandske Centralbank intensiverede sin kamp mod online svindel ved at fryse over 3 millioner konti forbundet med ulovlig aktivitet. Ikke desto mindre siger tusindvis, at de blev ramt af foranstaltningen, selvom de ikke var involveret i svindelen.
'Et Nyt Niveau af Vanvid': Bank of Thailand Fryser Over 3 Million Konti, Sætter Overførselsgrænser
SKREVET AF
DEL
Thailands Centralbank Handler Mod Online Svindel, Fryser Millioner af Konti
Thailand, et land plaget af tusindvis af online svindel, har endelig taget skridt mod noget af den kriminelle aktivitet.
Ifølge lokale pressemeddelelser har Thailands Centralbank frosset 3 millioner konti knyttet til 177.000 såkaldte “muldyr” konti — konti brugt af svindlere til at hvidvaske ulovlige midler.
Fordi kunder klassificeret som sårbare led store tab på i alt over $60 millioner i Q2, etablerede banken overførselsgrænser baseret på kundeprofiler.
For eksempel kan grupper klassificeret som sårbare, herunder børn under 15 og ældre over 65, kun overføre det, der svarer til $1.570 pr. dag. Denne grænse kan øges over tid. Nødsituationer for grænseforhøjelse kan behandles, men de tager timer og involverer øget kontrol.
Bankmyndighederne siger, at disse frysninger er afgørende for at bekæmpe online-kriminalitet, på trods af deres forstyrrende virkninger. Thailands Centralbanks assisterende guvernør Daranee Saeju udtalte:
Frysning af mistænkte konti var afgørende for at spore og returnere stjålne midler til svindelofre.
Tusindvis af uskyldige brugere har fået konti frosset, selvom de har ingen tilsyneladende bånd til ulovlig aktivitet, selv når myndighederne hævdede andet.
Dette har udløst en banktillidskrise og et hastværk med at hæve kontanter af frygt for at blive påvirket. Russiske expats i Thailand ser ud til at være blevet uforholdsmæssigt ramt, med kortblokeringer og afvisninger af hævninger.
Lokale rapporter siger, at en russisk statsborger rapporterede en lovligt åbnet $25,000 konto frosset siden 2019. “Dette er et nyt niveau af vanvid,” sagde en anden russisk statsborger i Thailand med henvisning til forstyrrelsen i dagligdagen.
Ikke desto mindre er det usandsynligt, at frysningerne stopper, da banken fokuserer på at afslutte disse svindelnumre ved at lukke profitvejene for online kriminelle. Selv om det, har landet for nylig åbnet op for digitale aktiver, hvilket giver turister mulighed for at udnytte dem til betalinger.
