Den amerikanske Secret Service, støttet af blockchain-analysefirmaet Elliptic, nedlagde den sanktionerede russiske kryptovaluta-børs Garantex og frøs kryptoværdier for 26 millioner dollars, meddelte myndighederne fredag.
Elliptic afslører $60B i ulovlige Garantex-transaktioner, hvilket hjælper USA med nedlæggelse
Denne artikel blev publiceret for mere end et år siden. Nogle oplysninger er muligvis ikke aktuelle.
SKREVET AF
DEL
Amerikansk Secret Service, med hjælp fra Elliptic, nedlægger sanktioneret russisk kryptovaluta-børs Garantex
Elliptics data afslørede, at Garantex udførte over 60 milliarder dollars i transaktioner, siden USA og EU indførte sanktioner i april 2022, angiveligt for at hvidvaske midler forbundet med ransomware, mørke markedspladser og nordkoreanske cyberangreb. På trods af bestræbelser på at maskere dens wallet-infrastruktur, hævder Elliptics rapport, at Garantex’s samlede transaktioner oversteg 96 milliarder dollars, inklusive bevægelser fra russiske eliter for at undgå sanktioner efter invasionen af Ukraine.
Blockchain-overvågningsfirmaet forklarede, at kryptobørsen anvendte avancerede camouflageteknikker for at undgå opdagelse, såsom hurtigt at generere nye wallet-adresser og udnytte bestemte privatlivsværktøjer. Elliptic udviklede proprietære analyser til at identificere Garantex-kontrollerede wallets, og afslørede transaktioner primært i stablecoin USDT udstedt på Tron blockchain.
Denne metode, hævder Elliptic, muliggjorde realtids-sanktionsscreening for klienter og efterforskere. Garantex skulle angiveligt have hvidvasket krypto fra højprofilerede forbrydelser, herunder $30 millioner fra Nordkoreas Lazarus Group-relateret Horizon Bridge-hack og midler forbundet med ransomware-grupperne Conti, Lockbit, og Black Basta. Det skulle også have faciliteret handler for titusinder af millioner i mørke markedspladser, ifølge Elliptics sporingsværktøjer.
Det amerikanske justitsministerium (DOJ) nævnte Elliptics efterretninger i sin anklage, hvilket fremhævede Garantex’s rolle i at hjælpe russiske oligarker og ulovlige aktører. Nedlukningen følger nylige hændelser som tyveriet af 1,4 milliarder dollars fra Bybit, hvilket understreger de lovløse børsers rolle i global kriminalitetsfinansiering.
Elliptic understregede det teknologiske våbenkapløb mellem onde aktører og compliance-firmaer, idet de bemærkede, at andre sanktionerede enheder nu efterligner Garantex’s taktikker. Dets værktøjer, hævdede selskabet, forbliver integreret i kryptovirksomheders compliance-programmer for at flagge ulovlige transaktioner. Elliptics nyheder følger Tethers frysning af millioner af USDT holdt på Garantex, børsens ophør af operationer, og den amerikanske regerings beslaglæggelse af dets hjemmeside.
