Direktøren for Praetorian Group International er blevet idømt 20 års fængsel for at drive et globalt bitcoin Ponzi-svindelnummer, der svindlede mere end 90.000 investorer for over 201 millioner dollars.
Dommer dømmer PGI-stifter til 20 års fængsel for $201 millioner Bitcoin Ponzi-ordning
SKREVET AF
DEL
Vildledende Handelsløfter
En amerikansk dommer har idømt Ramil Ventura Palafox, 61, 20 års fængsel for at orkestrere et globalt Ponzi-svindelnummer gennem hans firma, Praetorian Group International, som svindlede mere end 90.000 investorer for mere end 201 millioner dollars.
Palafox, en dobbelt statsborger i USA og Filippinerne, positionerede sig som PGI’s formand og direktør og promoverede firmaet som en bitcoin-handelsmagt. Han lokkede investorer med løfter om daglige afkast fra 0,5% til 3%. I virkeligheden handlede PGI ikke bitcoin i et omfang, der kunne levere sådanne overskud. I stedet genbrugte Palafox investorernes midler til at betale tidligere deltagere, en klassisk Ponzi-metode.
Global Bitcoin Ponzi-ordning efterlader investorer med tab på $63 millioner
Et kryptovaluta Ponzi-skema på $200 millioner er blevet afsløret, og det afslører en omfattende global svindel, der lokkede 90.000 investorer med falske afkast og finansierede overdådigt luksusforbrug. read more.
Læs nu
Global Bitcoin Ponzi-ordning efterlader investorer med tab på $63 millioner
Et kryptovaluta Ponzi-skema på $200 millioner er blevet afsløret, og det afslører en omfattende global svindel, der lokkede 90.000 investorer med falske afkast og finansierede overdådigt luksusforbrug. read more.
Læs nuGlobal Bitcoin Ponzi-ordning efterlader investorer med tab på $63 millioner
Læs nuEt kryptovaluta Ponzi-skema på $200 millioner er blevet afsløret, og det afslører en omfattende global svindel, der lokkede 90.000 investorer med falske afkast og finansierede overdådigt luksusforbrug. read more.
Fra december 2019 til oktober 2021 indsamlede PGI mere end 30 millioner dollars i fiat-valuta og mindst 8.198 bitcoin til en værdi af 171 millioner dollars. Anklagerne sagde, at ofrene ultimativt mistede 62,6 millioner dollars. For at opretholde illusionen lancerede Palafox en online portal, der fejlagtigt viste investeringer de voksede i værdi, hvilket overbeviste ofrene om, at deres penge var sikre.
Retsdokumenter afslørede, at Palafox brugte millioner af investorernes dollars på luksusvarer og fast ejendom. Dette inkluderede 20 luksusbiler til en værdi af 3 millioner dollars, med mærker som Lamborghini, Ferrari, Porsche og Bentley, samt fire hjem i Las Vegas og Los Angeles til en værdi af mere end 6 millioner dollars.
Palafox brugte også 329.000 dollars på penthousesuiter i luksushoteller og 3 millioner dollars på designertøj, smykker og ure fra Gucci, Versace, Cartier, Rolex og Hermes. Desuden overførte han 800.000 dollars i kontanter og 100 bitcoin—dengang til en værdi af 3,3 millioner dollars—til et familiemedlem.
Sagen blev undersøgt af FBI’s Washington Field Office og IRS Criminal Investigation Washington, D.C., Field Office. Assistant U.S. Attorneys Jack Morgan og Annie Zanobini, sammen med tidligere Assistant U.S. Attorney Zoe Bedell, ledte sagen.
FAQ ❓
- Hvem blev dømt i USA? Ramil Ventura Palafox, en amerikansk-filippinsk dobbeltstatsborger, fik 20 års fængsel for at drive et bitcoin Ponzi-svindelnummer.
- Hvor mange penge var involveret globalt? PGI svindlede mere end 90.000 investorer verden over for over 201 millioner dollars.
- Hvor brugte Palafox investorernes midler? Han købte luksusbiler, hjem i Las Vegas og Los Angeles, designervarer og penthousesuiter.
- Hvilke myndigheder ledte sagen? FBI’s Washington Field Office og IRS Criminal Investigation i D.C. undersøgte og retsforfulgte.
