Dommer beordrer frihedsberøvelse af 'Cryptospain' i sag om pyramidespil til $300 mio.

Politiske Forbindelser og Anholdelse

En spansk højesteretsdommer har beordret Álvaro Romillo Castillo, kryptovalutaentreprenøren kendt som “Cryptospain” og “Luis Crypto,” varetægtsfængslet uden kaution. Beslutningen følger påstande om, at Romillo stod bag en pyramidesvindel, der bedragede investorer for 300 millioner dollars. Ordren blev udstedt midt i efterforskernes bekymringer—efter at have opdaget nylige pengeoverførsler til udlandet—om, at han kunne flygte.

Ifølge lokale rapporter trak Romillo for nylig opmærksomhed efter at have indrømmet at finansiere den europæiske valgkampagne for Luis Pérez, lederen af det yderligtgående politiske parti Se Acabó La Fiesta (SALF). Retshåndhævende agenter fra Civilgardens Centrale Operative Enhed (UCO) arresterede Romillo den 6. november.

Dommeren udstedte fængslingsordren efter at være blevet informeret om, at Romillo udgjorde en høj risiko for ikke at møde op til sin planlagte høring på fredag. Efterforskere, der arbejdede med Spaniens Skatteagentur, havde allerede sporet 33,5 millioner dollars i nylige udenlandske pengestrømme.

Romillo står over for alvorlige anklager, herunder bedrageri, medlemskab af en kriminel organisation og hvidvaskning af penge. Disse anklager stammer fra hans oprettelse og ledelse af Madeira Invest Club (MIC), som Spaniens National Securities Market Commission (CNMV) beskrev som et “finansielt kedelrum.” MIC lovede angiveligt investorer et minimum af årlige afkast på 20 % ved at rejse midler til højværdiaktiver såsom virtuel kunst, guld, både, biler og andre luksusvarer.

Myndighederne mistænker, at Romillo systematisk afledte midler fra platformen for at købe personlige aktiver. Under forhør forsvarede han sine handlinger og hævdede, at han havde til hensigt at tilbagebetale de anslåede 2.700 berørte investorer. Han sagde også, at han havde tilbagebetalt mange ofre kontant, selvom han ikke kunne fremlægge bevis.

Romillos vidnesbyrd rejste tvivl på grund af modsigelser om hans ejendele og livsstil. Ifølge dommeren brugte Romillo sin popularitet på sociale medier til at drive en “svigagtig forretning med massetilskud” mellem januar 2023 og september 2024, hvor han kanaliserede investorers midler til personlig rigdom. Flere anklagegrupper har sluttet sig til anklagerens succesfulde anmodning om hans øjeblikkelige fængsling.

FAQ 🧠

• Hvorfor blev Álvaro Romillo Castillo tilbageholdt i Spanien? En spansk dommer beordrede hans fængsling over et kryptosvindelnetværk på 300 millioner dollars.
• Hvad er Madeira Invest Club (MIC)? MIC er en mistænkt pyramidesvindel, der lover 20 % afkast på investeringer i luksusaktiver.
• Finansierede Romillo nogen politiske kampagner? Han indrømmede at have finansieret Luis Pérez’s europæiske valgkampagne for SALF-partiet.
• Hvor mange penge blev sporet til udlandet af efterforskerne? Myndighederne sporede 29 millioner euro i nylige udenlandske overførsler forbundet med Romillo.