Falske handelsrobotter, manipulerede tokenpriser og $23 millioner i beslaglagt krypto understreger en omfattende DOJ-nedslag mod svindel og vildledende praksis på det digitale marked.
DOJ søger konfiskation af $23 millioner i krypto efter Gotbit skyldig erklæring
Denne artikel blev publiceret for mere end et år siden. Nogle oplysninger er muligvis ikke aktuelle.
SKREVET AF
DEL
DOJ Retter Sig Mod Gotbit i $23M Krypto Markedsmanipulations Nedslag
Det amerikanske justitsministerium (DOJ) afslørede den 27. marts, at det søger civil konfiskation af cirka $23 millioner i digitale aktiver efter en skyldig tilståelse fra Gotbit Consulting LLC og dets grundlægger, Aleksei Andriunin. DOJ’s skridt følger kriminalretsforfølgning, hvor den føderale domstol i Boston accepterede Gotbit’s tilståelse af at manipulere handelsaktivitet på vegne af kryptovalutakunder. Virksomheden, der opererer som en market maker i den digitale aktivsektor, påstås at have deltaget i skemaer for at fabrikere handelsvolumener, der vildledte investorer om likviditet og efterspørgsel.
Som en del af sin løsning med den føderale regering gik Gotbit med til at overgive kryptoaktiver forbundet med disse aktiviteter. I sin meddelelse erklærede DOJ:
Regeringen beslaglagde USDT (tether) og USDC (circle) fra uhostede kryptovaluta-wallets kontrolleret af Gotbit Consulting LLC. Tether og circle er stablecoins, hvilket betyder, at deres værdi er bundet til den amerikanske dollar.
Regeringen påstår, at aktiverne repræsenterer udbytte af wire fraud og sammensværgelse for at begå wire fraud, såvel som ejendom involveret i ulovlige transaktioner. Disse påstande er i øjeblikket en del af en civil konfiskationsklage og er ikke blevet afgjort.
Andriunin, en 26-årig dobbelt statsborger i Rusland og Portugal, blev anholdt i udlandet i oktober 2024 og udleveret til USA i februar 2025. Anklagerne sagde, at mellem 2018 og 2024 opererede Gotbit en wash trading-skema, ved hjælp af skræddersyet software og flere konti til at simulere handelsaktivitet og manipulere tokenpriser. Tokens som Robo Inu og Saitama, som var blandt Gotbit’s kunder, er nu under separat undersøgelse. Som en del af pleasamlgnået erkendte Gotbit at lukke alle operationer og opgive de $23 millioner. DOJ erklærede: “I henhold til pleaaftalen med Andriunin vil regeringen anbefale en dom på op til to års fængsel.”
