DOJ beslaglægger $7,74 mio. i kryptovaluta knyttet til nordkoreansk teknologiring

DOJ Retter Sig Mod Nordkoreas Netværk Til Kryptovaluta-Hvidvaskning Med Beslaglæggelse Af Aktiver

Det amerikanske justitsministerium (DOJ) meddelte den 5. juni, at det har indgivet en civil fortabelsesklage for at inddrive over $7,74 millioner i kryptovaluta angiveligt kanaliseret til Nordkorea gennem en indviklet global plan.

Anklagerne hævder, at midlerne blev genereret af nordkoreanske IT-arbejdere, der hemmeligt fik ansættelse hos virksomheder—mange baseret i USA—ved at forfalske deres identiteter og lokationer. Disse arbejdere, der opererede fra lande som Kina og Rusland, brugte falske dokumenter til at opnå fjerntliggende stillinger og modtog primært betaling i digitale aktiver såsom USDC og USDT. Justitsministeriet udtalte:

Mens nordkoreanerne forsøgte at hvidvaske disse ulovlige gevinster, var den amerikanske regering i stand til at fryse og beslaglægge over $7,74 millioner koblet til planen.

IT-operatørerne anvendte angiveligt en række taktikker for at skjule kilden og destinationen for kryptoaktiverne. Disse omfattede fiktive online personas, fragmenterede transaktioner, kædekrydsninger, token swaps, køb af NFTs og amerikansk-baserede online-konti for at tilføje et lag af legitimitet. I sidste ende påstår anklagerne, at midlerne blev dirigeret tilbage til Nordkorea, herunder gennem kanaler involverende Sim Hyon Sop, en embedsmand i Foreign Trade Bank, og Kim Sang Man, CEO for Chinyong-organisationen, som er forbundet med Nordkoreas Forsvarsministerium.

“Denne fortabelseshandling fremhæver igen den nordkoreanske regerings udnyttelse af kryptovaluta-økosystemet til at finansiere sine ulovlige prioriteter,” udtalte Matthew R. Galeotti, leder af DOJ’s kriminelle afdeling. Sue J. Bai, leder af den nationale sikkerhedsdivision, bemærkede:

I årevis har Nordkorea udnyttet globale fjern-IT-kontrakter og kryptovaluta-økosystemer til at omgå amerikanske sanktioner og finansiere sine våbenprogrammer.

Hun fortsatte: “Dagens beslaglæggelse af flere millioner dollars reflekterer departementets strategiske fokus på at forstyrre disse ulovlige indtægtsskemata. Vi vil fortsætte med at bruge alle juridiske værktøjer til rådighed for at afskære de finansielle livliner, der opretholder DPRK og dets destabiliserende agenda.”