DOJ anklager 3 russere for at drive kryptomixere knyttet til cyberkriminalitet

Russiske statsborgere står over for DOJ-anklager for hvidvask af kryptovalutatyveri-indtægter

Det amerikanske justitsministerium (DOJ) annoncerede den 10. januar anklagerne mod tre russiske statsborgere for at operere kryptovaluta-mixere brugt til at hvidvaske kriminelle indtægter. Roman Vitalyevich Ostapenko, Alexander Evgenievich Oleynik og Anton Vyachlavovich Tarasov blev anklaget for at facilitere hvidvaskning af penge gennem Blender.io og Sinbad.io, tjenester designet til at skjule oprindelsen af ulovlige midler. Ostapenko og Oleynik blev arresteret i december 2024, mens Tarasov stadig er på fri fod. Sinbad.io’s infrastruktur blev nedlagt i 2023 gennem en koordineret international retshåndhævelsesindsats.

Brent S. Wible, Principal Deputy Assistant Attorney General for Justitsministeriets Kriminalafdeling, udtalte:

I følge anklagerne opererede de sigtede kryptovaluta ‘mixere’ der fungerede som sikre tilflugtssteder for at hvidvaske kriminelt afledte midler, inklusive indtægter fra ransomware og bedrageri.

Blender.io og Sinbad.io appellerede angiveligt til cyberkriminelle, der tillod brugere at betale et gebyr for at anonymisere transaktioner. Anklagere siger, at mixerne muliggjorde for kriminelle at hvidvaske indtægter fra kryptovalutatyverier, ransomware-angreb og andre lovovertrædelser, mens de skjulte oprindelsen af deres midler.

DOJ forklarede:

Ifølge domstolsdokumenter og offentligt tilgængelig information var Blender.io og Sinbad.io kryptovaluta-mixere, der tillod deres brugere, mod et gebyr, at sende kryptovaluta til udvalgte modtagere på en måde designet til at skjule kilden til kryptovalutaen.

“Blender.io og Sinbad.io var tilgængelige for offentligheden via internettet og blev brugt af kriminelle, der ønskede at distancere sig fra det faktum, at deres midler stammede fra kryptovalutatyverier, ransomware-angreb og andre forbrydelser,” bemærkede Justitsministeriet. Begge tjenester er blevet sanktioneret af det amerikanske finansministeriums Office of Foreign Assets Control (OFAC) for forbindelser til cyberkriminalitet, inklusive midler forbundet til Den Demokratiske Folkerepublik Korea (DPRK).

De tiltalte står over for anklager om sammensværgelse til at begå hvidvaskning af penge og drift af ulovlige pengeoverførende virksomheder, hvilket kan medføre potentiale straffe på op til 20 års fængsel for gemmensværgelsestiltalen.