Den ikke-fungerende P2P-krypto-platform Paxful idømt en bøde på $4M for hvidvaskning af penge og overtrædelser af Travel Act

Prioritering af profit over overholdelse

Paxful Holdings, en peer-to-peer cryptocurrency handelsplatform, er blevet dømt til at betale en kriminel bøde på $4 millioner efter at have indrømmet at konspirere i planer, der fremmede ulovlig prostitution, overtrådte Bank Secrecy Act, og bevidst overførte kriminelle udbytter. Straffen, annonceret af Justitsministeriet, afspejler Paxfuls begrænsede evne til at betale. Anklagerne havde oprindeligt vurderet, at en bøde på $112,5 millioner var passende baseret på omfanget af forseelsen.

Ifølge assisterende justitsminister A. Tysen Duva, “profitierede Paxful ved at flytte penge for kriminelle” ved at annoncere sin mangel på anti-hvidvaskningskontroller. Den amerikanske anklager Eric Grant understregede, at virksomheden “muliggjorde hvidvaskning af penge og andre forbrydelser” ved at prioritere indtjening over lovlig overholdelse.

IRS Kriminalefterforskningens specialagent Linda Nguyen tilføjede, at Paxfuls tilsidesættelse af reglerne “muliggjorde flytningen af ulovlige midler i stor skala.”

‘Backpage-effekten’

Dommen over Paxful, som lukkede i oktober 2025, fulgte efter dens skylderkendelse tidligere samme år. Justitsministeriet fastslog, at platformen ikke havde den økonomiske kapacitet til at betale mere end $4 millioner. Bøden omhandler Paxfuls facilitering af mere end 26,7 millioner handler til en værdi af næsten $3 milliarder, hvilket genererede $29,7 millioner i indtægter.

Amerikanske myndigheder hævdede, at platformen bevidst behandlede transaktioner knyttet til et websted, der senere blev lukket for at fremme ulovlig prostitution og menneskehandel. Retsdokumenter påstår, at Paxfuls stiftere endda fremhævede “Backpage-effekten” som en vækstdriver, med næsten $17 millioner i bitcoin, der flød fra Paxful-punge til Backpage og lignende steder.

Overtrædelser og markedsføringstaktik

Myndighederne hævdede, at Paxful fra 2015 til 2019 markedsførte sig som en platform uden kendskab-til-din-kunde (KYC) krav, præsenterede falske anti-hvidvaskningspolitikker og undlod at indgive mistænkelige aktivitetsrapporter trods klare beviser på kriminel brug.

Paxful erkendte sig til sidst skyldig i at have konspireret om at overtræde Travel Act ved at fremme ulovlig prostitution og drive en ulicenseret pengeoverførselsesvirksomhed ved bevidst at flytte kriminelle midler. Virksomheden indrømmede også at have overtrådt Bank Secrecy Act ved at undlade at opretholde et effektivt anti-hvidvaskningsprogram.

Ifølge en Justitsministeriets erklæring, modtog Paxful delvis kredit for at samarbejde med efterforskere og gennemføre afhjælpende foranstaltninger, selvom anklagere bemærkede, at virksomheden undlod frivilligt at oplyse sin forseelse.

Paxfuls medstifter og tidligere CTO Artur Schaback erkendte sig skyldig i juli 2024 i relaterede konspirationsanklager.

FAQ ❓

• Hvad skete der med Paxful Holdings? Paxful blev dømt i USA til at betale en kriminel bøde på $4 millioner efter at have erkendt sig skyldig i hvidvaskning af penge og prostitutionsrelaterede konspirationer.
• Hvorfor blev Paxful bødet? Myndigheder sagde, at platformen bevidst behandlede ulovlige transaktioner, herunder forbindelser til Backpage.com, mens de ignorerede anti-hvidvaskningslove.
• Hvor stort var Paxfuls operation? Mellem 2017 og 2019 faciliterede Paxful over 26,7 millioner handler til en værdi af næsten $3 milliarder og genererede $29,7 millioner i indtægter.
• Hvad betyder dette for kryptoplatforme globalt? Sagen signalerer, at regulatorer verden over vil holde børser ansvarlige, hvis de prioriterer profit over overholdelse.