De amerikanske myndigheder har tiltalt yderligere 12 personer i en omfattende RICO-sammensværgelse, der involverer over $263 millioner i kryptovalutatyverier, hvidvaskning af penge og koordinerede hjemmerøverier, ifølge en erstatningsanklage, der blev offentliggjort i denne uge.
Cyberbande brugte $4M på natklubber, $9M på eksotiske biler i $263M kryptosvindel, siger DOJ
SKREVET AF
DEL
DOJ: Kryptokriminalitetsring hvidvaskede $263 millioner via mixere, peel-kæder, Hermès Birkin-tasker og kasseforsendelser med tøjdyr
Anklagen, annonceret af den amerikanske advokat Jeanine Ferris Pirro, FBI-specialagent Sean Ryan og IRS-CI eksekutivspecialagent Kareem A. Carter, anklager gruppen – bestående af amerikanske og udenlandske borgere – for forbrydelser som retsforfølgelse, bedrageri og hindring af retfærdighed. Den påståede virksomhed, aktiv fra oktober 2023 til marts 2025, udsprang af forbindelser, der blev skabt på online gaming-platforme.
Medlemmerne havde angiveligt specialiserede roller, inklusive hackere, der angiveligt stjal kryptovalutadatabaser, “callers”, der brugte social engineering til at narre ofre, og indbrudstyve, der fysisk stjal hardware-wallets, hævder retshåndhævende embedsmænd.
Anklagerne hævder yderligere, at gruppen hvidvaskede udbyttet gennem kryptovaluta-mixere, “peel-kæder” og stråmandsvirksomheder, hvor de førte pengene ind i luksuslejemål, privatjets og 28 eksotiske biler, værd op til $3,8 millioner hver. Anklagen beskriver ekstravagant forbrug, herunder $4 millioner i natklubber, $500,000 i ure og Hermès Birkin-tasker leveret til associerede.
En tyveri i august 2024 indbragte angiveligt 4,100 bitcoin ($230 millioner på det tidspunkt, nu værd $423 millioner) fra et offer i Washington, D.C. I en anden situation brød medlemmer ind i et hjem i New Mexico for at stjæle en hardware-wallet, mens de overvågede offrets placering via iCloud. To mistænkte er stadig på fri fod i Dubai, mens andre blev arresteret i Californien denne uge.
DOJ hævder, at medkonspiratorer fortsatte operationen efter anholdelserne, inklusiv brugen af tøjdyr til at sende kasseforsendelser. Sagen, der retsforfølges af assisterende amerikansk advokat Kevin Rosenberg, involverer samarbejde mellem FBIs kontorer i Washington, Los Angeles og Miami. Hvis de dømte, står de til straffe baseret på føderale retningslinjer.
