Crypto-giganten Kucoin erklærer sig skyldig, tvunget ud af USA efter $297M DOJ-forlig

Kucoin Skyldig Erklæring: DOJ Afslører Milliarder i Mistænkelige Krypto-Transaktioner

Det amerikanske justitsministerium (DOJ) annoncerede mandag, at Peken Global Ltd., den Seychellerne-baserede operatør af kryptovaluta-børsen Kucoin, har erklæret sig skyldig i at drive en uautoriseret pengeoverførselsvirksomhed. Virksomheden indrømmede at have undladt at overholde amerikanske regler om hvidvaskningsbekæmpelse (AML) og kendskab til kunden (KYC), som har til formål at forhindre kriminel aktivitet som hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. DOJ afslørede:

I forbindelse med dagens skyldige erklæring, har Peken indvilliget i at betale bøder på i alt mere end $297 millioner.

“Peken indvilligede desuden i, at Kucoin vil forlade det amerikanske marked i mindst de næste to år, og at to af Kucoin’s grundlæggere, Chun Gan, a/k/a ‘Michael,’ og Ke Tang, a/k/a ‘Eric,’ som blev tiltalt sammen med Peken i marts 2024, ikke længere vil have nogen rolle i Kucoins ledelse eller drift,” oplyste Justitsministeriet yderligere.

Den amerikanske anklager Danielle Sassoon understregede alvoren af Kucoins forseelser og sagde: “I årevis undgik KuCoin at implementere de nødvendige politikker for hvidvaskningsbekæmpelse, der er designet til at identificere kriminelle aktører og forhindre ulovlige transaktioner. Som et resultat blev KuCoin brugt til at facilitere mistænkelige transaktioner for milliarder af dollars og til at overføre potentielt kriminelle udbytter, herunder udbytter fra darknet-markeder og malware, ransomware, og bedrageriordninger. Dagens skyldige erklæring og bøder viser prisen for at undlade at følge disse love og tillade ulovlig aktivitet at fortsætte.”

Efter meddelelsen fra DOJ, delte Kucoin på sociale medieplatform X:

Vi er glade for at kunne meddele, at Kucoin har nået en aftale med amerikanske myndigheder, et stort skridt fremad i vores rejse. Denne milepæl bringer klarhed til vores fremtid og styrker vores forpligtelse til innovation, compliance og at levere værdi til vores 38M+ brugere verden over.

Virksomheden udstedte også en officiel erklæring vedrørende forliget: “Mens vi løser regulatoriske udfordringer i USA, ønsker vi at forsikre vores globale brugere om, at vores operationer i andre ikke-restriktive markeder forbliver helt upåvirkede. Kucoin fortsætter med at levere sikre og innovative tjenester verden over, hvilket afspejler vores dedikation til at vokse som en førende kryptovalutabørs.”

På trods af at have vundet millioner af amerikanske kunder siden lanceringen i 2017, understregede DOJ, at Kucoin først implementerede et obligatorisk KYC-program i august 2023, hvilket efterlod huller i compliance i årtier. Justitsministeriet afslørede yderligere:

Ud over den skyldige erklæring, er Peken, en enhed baseret på Seychellerne, også enig i at kriminelt fraskrive sig $184,5 millioner og betale en kriminel bøde på cirka $112,9 millioner.

“Derudover har Gan og Tang hver indvilliget i at fraskrive sig cirka $2,7 millioner i midler modtaget som et resultat af Kucoins operationer i USA,” bemærkede DOJ. Den udsatte anklage mod Gan og Tang vil vare i to år, hvor de vil blive forbudt fra Kucoin-operationer.