Føderale agenter udgav sig som en kryptostartup for at afsløre CLS Globals rolle i AI-token wash trades, og afslørede vildledende algoritmer brugt til at forfalske markedsdemand.
Crypto-firma dømt for AI-token wash trading efter undercover-operation fra DOJ
SKREVET AF
DEL
Hemmelig DOJ-aktion Afslører Crypto Wash Trades med AI Token som Lokkemad
Det amerikanske justitsministerium (DOJ) annoncerede den 2. april, at CLS Global FZC LLC, et kryptovalutafinansieringsselskab med hovedsæde i De Forenede Arabiske Emirater (UAE), blev dømt i føderal ret for sin involvering i vildledende digitale aktivhandelsmetoder. Selskabet erkendte sig skyldig i sammensværgelse om at begå markedsmanipulation og wire fraud efter en operation ledet af føderale agenter. DOJ forklarede, at som en del af dommen:
CLS Global er blevet beordret til at betale i alt $428,059 til staten, hvilket repræsenterer både en bøde og beslaglagte kryptovalutaer.
“Retten har også idømt CLS Global en prøvetid på tre år, hvor CLS Global er forbudt at deltage i amerikanske kryptovalutamarkeder,” noterede Justitsministeriet.
Dommen udsprang af en undercover-undersøgelse, der brugte et fiktivt kryptoprojekt, NexFundAI, til at afsløre ulovlig handelsaktivitet. Ved at udgive sig som en reel startup udviklede føderale agenter en hjemmeside og udsendte en token på Uniswap-børsen, hvorefter de kontaktede CLS Global for at få reklamehandelsservices. Selskabet efterkom anmodningen og brugte wash trading til at simulere efterspørgsel.
Ifølge DOJ:
CLS Global accepterede at levere market making-services for NexFundAI-token, der inkluderede ‘wash trading’ for bedragerisk at tiltrække investorer til at købe tokenet.
Under optagede videoopkald i midten af 2024 skitserede en CLS Global-repræsentant, hvordan selskabets algoritme ville udføre selvhandeler på tværs af flere wallets for at give indtryk af legitim markedsaktivitet. Medarbejderen tilføjede, at denne strategi var svær at spore og var blevet anvendt for adskillige klienter.
Sammen med straffesagen indgav Securities and Exchange Commission (SEC) en separat civil handling for overtrædelser af værdipapirlovgivningen. Under vilkårene for begge resolutioner skal CLS Global overholde strenge forbud mod at betjene amerikansk-baserede kunder eller operere i nogen indenlandske digitale aktivmarkeder, og de vil være forpligtet til årligt at certificere deres overholdelse.
