CoinDCX afviser enhver forbindelse til svindel, selvom stifterne er nævnt i en indisk efterforskning

CoinDCX kalder FIR 'falsk', mens grundlæggerne står over for en undersøgelse i en kryptosvindelsag i Indien

Flere rapporter bemærker, at myndighederne i Thane, en del af Mumbai-metropolområdet, den 16. marts registrerede en First Information Report (FIR) med påstande om svindel og kriminel tillidsbrud i forbindelse med et investeringsprogram på i alt ₹71,6 lakh, eller cirka 85.000 dollars.

Flere indiske medier rapporterede, at grundlæggerne angiveligt blev tilbageholdt i Bengaluru og fremstillet for en domstol, mens andre kilder angav, at de blev indkaldt til afhøring uden en bekræftet anholdelsesstatus.

Anmeldelsen drejer sig om en 42-årig forsikringsrådgiver fra Mumbra, der sammen med to medarbejdere hævder at være blevet lokket ind i en svigagtig investeringsmulighed mellem august 2025 og begyndelsen af 2026. Ordningen lovede angiveligt månedlige afkast på 10 % til 12 % samt franchisemuligheder knyttet til CoinDCX. Midlerne blev overført via kontanter og bankbetalinger, men blev aldrig returneret, ifølge FIR.

Ifølge rapporter har politiet navngivet seks personer i sagen, herunder de to medstiftere, selvom efterforskerne ikke offentligt har fastslået en direkte operationel forbindelse mellem det påståede bedrageri og CoinDCX's officielle platform eller infrastruktur. De omtalte midler blev angiveligt overført til tredjepartskonti, der ikke har noget med børsen at gøre.

CoinDCX har kraftigt afvist beskyldningerne, beskrevet FIR som "falsk" og tilskrevet sagen til efterlignere, der udnytter dets brand. I en offentlig erklæring sagde virksomheden, at svindlere oprettede falske hjemmesider, der efterlignede dens platform, og udgav sig for at være virksomhedsledere for at vildlede investorer.

Børsen bemærkede, at den har rapporteret mere end 1.212 falske domæner, der udgav sig for at være dens hjemmeside mellem april 2024 og januar 2026, og sagde, at den samarbejder fuldt ud med politiet. Den understregede også, at ingen brugerfonde, handelsaktivitet eller platformsikkerhed blev påvirket af hændelsen.

"Den politianmeldelse, der er indgivet mod vores medstiftere, er falsk og indgivet som en sammensværgelse mod CoinDCX af personer, der udgiver sig for at være stifterne af CoinDCX og bedrager offentligheden," skrev børsen på X. "Vi har taget det til efterretning og offentliggjort en meddelelse til offentligheden på vores hjemmeside om, at CoinDCX er blevet udsat for svindlere. Hele sammensværgelsen hævder fejlagtigt, at midler blev overført kontant til tredjepartskonti, der ikke har nogen relation til CoinDCX."

CoinDCX understregede yderligere, at "brand-identitetstyveri" var et "stigende problem i Indiens digitale finansøkosystem." Pr. 22. marts er efterforskningen stadig i gang, og myndighederne undersøger angiveligt alle de nævnte personers roller. Sagen fremhæver et bredere problem i Indiens sektor for digitale aktiver, hvor identitetstyveri i stigende grad har rettet sig mod detailinvestorer ved hjælp af klonede hjemmesider og falske løfter om høje afkast.

FAQ 🔎

• Hvorfor blev CoinDCX-grundlæggerne efterforsket?
  De blev nævnt i en FIR, der påstod snyd og tillidsbrud i forbindelse med et kryptoinvesteringssvindel.
• Omfattede svindlen CoinDCX's platform eller brugernes midler?
  Nej, myndighederne og virksomheden oplyser, at den påståede svindel anvendte tredjepartskonti, der ikke havde forbindelse til børsen.
• Hvad er CoinDCX's svar på beskyldningerne?
  Virksomheden benægter på det kraftigste at være involveret og siger, at svindlere brugte falske hjemmesider til at vildlede investorer.
• Hvad sker der nu i sagen?
  Politiet fortsætter angiveligt efterforskningen af de personer, der er nævnt i politianmeldelsen, og der forventes at blive indledt en retssag efter en domstolsgennemgang.