Canadisk forretningsmand idømt 41 måneders fængsel i USA for at skjule 450 BTC

Forretningsmands Konto Blokeret af Binance

En canadisk forretningsmand skal afsone 41 måneder i en amerikansk føderal fængsel efter at have erklæret sig skyldig i én anklage for obstruction af en officiel proces. Dommen blev fælles annonceret af den amerikanske anklager Edward R. Martin Jr. og fungerende specialagent i ledelse Kai Wah Chan fra Homeland Security Investigations.

Ifølge en erklæring den 6. februar relaterer Firoz Patels domsigelse sig til 450 bitcoins, han undlod at afsløre i en retssag i 2020. Embedsmænd anklagede Patel for ikke at informere den amerikanske distriktsdomstol om disse Bitcoin-beholdninger efter, at han blev dømt og idømt 36 måneder for at have drevet Payza, en ulicenseret kryptovaluta betalingsbehandlingsplatform.

Ud over fængselsstraffen indvilligede Patel også i at fortabe enhver ejendom involveret i lovovertrædelsen samt enhver sporbar ejendom. Dog, i stedet for at efterkomme ordren, konsoliderede Patel sine kryptovaluta-proveni og forsøgte at overføre dem til Binance. Men efter børsen lukkede hans konto for angiveligt at have overtrådt dens tjenestevilkår, trak Patel bitcoins tilbage.

Kort før han meldte sig til fængslet engang efter den 22. april 2021, indsatte Patel de 450 bitcoins hos en unavngiven kryptovalutaudvekslingsplatform. Børsen frøs senere hans konto, hvilket fik Patel til at forsøge at skjule bitcoins. I en interaktion med børsen argumenterede Patel for frigivelse af midlerne.

“[H]vis dette handler om mig, så forstå, at jeg ikke står til ansvar overfor nogen handlinger fra USA eller andre myndigheder. Jeg har betalt min gæld, og jeg skylder ingen noget,” skulle forretningsmanden have sagt til børsen.

Selvom det er uklart, hvornår interaktionerne fandt sted, sagde erklæringen, at Patel tog skridt, inklusive at levere falsk Know Your Customer (KYC)-information, for at få børsen til at frigive bitcoins. Efter at retshåndhævelsen blev opmærksom på dette, blev der indledt en undersøgelse, som Patel blev bekendt med, mens han afsonede sin første dom.

For at undgå retsforfølgelse imiterede Patel og en medsammensvoren en advokat og deltog i falske forhandlinger med den amerikanske anklagers kontor. Deres plan var at forsinke indtil Patels løsladelse og derefter flygte til Canada. Dog opdagede efterforskere imiteringen og anklagede Patel i maj 2023. Han har været i varetægt siden juni 2021.