Canadas nationale politi beslaglægger millioner i kryptovaluta fra børsen

RCMP udnytter OP_RETURN-beskeder til at afsløre beslaglæggelsen

Det Kongelige Canadiske Ridende Politi (RCMP) oplyste, at dets Federal Policing – Eastern Region enhed gennemførte operationen efter, at Money Laundering Investigative Team åbnede en sag i juni 2024 efter et tip fra Europol. Efterforskerne konkluderede, at platformen overtrådte canadiske love og forskrifter, herunder manglende registrering hos Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada som en pengeoverførselstjeneste og ikke identificerede kunder.

Efterforskningen er fortsat aktiv, og der kan følge sigtelser ifølge pressemeddelelsen. De tidlige detaljer om tegnebogsaktiviteten og beslaglæggelsen blev først rapporteret af The Rage og journalisten L0la L33tz den 16. september 2025. Myndighederne sagde, at en anslået sum på over C$56 millioner blev genvundet fra Tradeogre. Efterforskere sagde også, at de mener, at de fleste midler, der blev transakteret på platformen, kom fra kriminelle kilder, idet de henviste til tiltrækningen af tjenester, der ikke kræver kundeidentifikation for at skjule pengenes oprindelse.

RCMP oplyste, at transaktionsdata opnået fra platformen vil blive analyseret som en del af det igangværende arbejde. Sagen vakte yderligere opmærksomhed, fordi en besked på blockchain blev brugt til at signalere kontrol over aktiverne. En OP_RETURN indskrift på den specifikke bitcoin-transaktion erklærede: “Crypto assets controlled by the RCMP Cryptoactifs contrls par la GRC,” en tosporet erklæring, der påkalder styrkens franske navn.

Beslaglæggelsen er en del af bredere indsats fra canadiske myndigheder for at håndtere kryptostøttet kriminalitet og hvidvaskning af penge. RCMP har i de senere år detaljeret initiativer til at styrke digital aktiva-undersøgelser og forvaltning, mens de koordinerer med indenlandske og internationale partnere. Sagen mod Tradeogre repræsenterer en eskalering i håndhævelse ved direkte at målrette en platform, som myndighederne siger opererede udenfor nationale krav.

RCMP beskrev aktionen som en rekordstor beslaglæggelse og første gang en kryptovalutabørsplatform er blevet nedlagt af canadisk politi. Styrken sagde, at der kunne blive frigivet flere oplysninger, efterhånden som efterforskningen udvikler sig, og at de genvundne transaktionsdata ville informere om potentielle sigtelser. Der blev ikke identificeret nogen tiltalte eller specifikke sigtelser.

RCMP’s udgivelse specificerede ikke hvilke andre aktiver, der blev genvundet, ej heller antallet af transaktioner eller tegnebøger involveret, ud over at understrege, at efterforskere vil analysere dataene. OP_RETURN beskeden stammede fra Bitcoin-blockchainen, men andre kryptoaktiva blev angiveligt beslaglagt. Myndighederne gav ikke en tidslinje for eventuelle sagsbehandlingsforløb. Canadierne med oplysninger relateret til platformen eller de genvundne midler kan kontakte lokale politiafdelinger.