Californisk mand erkender sig skyldig i kryptobedrageri-sammensværgelse på over $100M+

Anatomien af Konspirationen

En mand fra Californien (45) erklærede sig for nylig skyldig i anklager som følge af hans rolle i en omfattende multi‑stats konspiration, der stjal hundredvis af millioner af dollars i kryptovaluta gennem social engineering-svindel. Meddelelsen blev gjort af den amerikanske advokat Jeanine Ferris Pirro, sammen med højtstående embedsmænd fra Federal Bureau of Investigation (FBI) og Internal Revenue Service (IRS) Criminal Investigation.

Kunal Mehta — kendt under aliaser som “Papa”, “Bogholderen” og “Shrek” — indrømmede foran den amerikanske distriktsdommer Colleen Kollar‑Kotelly, at han hvidvaskede mindst $25 millioner som en del af projektet. Ifølge en udtalelse fra den amerikanske advokats kontor er Mehta den ottende sigtet, der har erklæret sig skyldig i sagen.

Relateret: $8 millioner i krypto stjålet ved væbnet kidnapning; Mistænkte anholdt i Texas

Rettsdokumenter afslører en konspiration, der begyndte før oktober 2023 og fortsatte gennem marts 2025, og udviklede sig fra online gaming-venskaber til en kriminel organisation, der dækkede Californien, Connecticut, New York, Florida og udenlands. Gruppen omfattede hackere, arrangører, målidentifikatorer og endda boligindbrudstyve, der rettede sig mod hardware kryptovaluta wallets.

Hvidvaskning og Ekstravagant Forbrug

Planen baserede sig angiveligt på falske telefonnumre og komplekse online-fupnumre for at narre ofre til at give adgang til deres digitale aktiver. Den stjålne kryptovaluta finansierede ekstravagante livsstile, herunder $500.000 natklubfester, luksus håndtasker og ure værd hundrede tusinder af dollars. Konspiratorerne brugte også midlerne til at leje private jetfly, palæer i Los Angeles og Miami samt anskaffe en flåde på 28 eksotiske biler vurderet til mellem $100.000 og $3.8 millioner.

En af de mest betydningsfulde tyverier fandt sted den 18. august 2024, da medskyldige svigagtigt erhvervede mere end 4.100 bitcoins fra et offer i Washington, D.C.

Ifølge amerikanske anklagere var Mehtas rolle central i hvidvaskningen af udbyttet. Han oprettede skalselskaber for at skjule ejerskab og konverterede krypto til kontanter for en 10 % kommission. Mehta faciliterede også bankoverførsler til luksusbilforhandlere, private jetfirmaer og ejendomsselskaber.

“Mehta og hans medskyldige stjal hundredvis af millioner af dollars i kryptovaluta og hvidvaskede dem for at få dem til at fremstå legitime, og spenderede overdådigt på sig selv,” sagde den amerikanske advokat Pirro. “Vi er forpligtet til at udrydde svindel og holde de ansvarlige fuldt ud ansvarlige.”

FBI Specialagent Reid Davis tilføjede: “Denne indrømmelse bekræfter FBI’s engagement i at afsløre svindlere og bør minde amerikanerne om at være på vagt over for online-svindlere. Svar ikke på opkald, e-mails eller sms’er, der beder om personlige oplysninger såsom adgangskoder eller engangskoder.”

Mehta står nu over for domfældelse for sin rolle i Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO) konspirationen. Anklagere siger, at sagen understreger både omfanget af krypto-relateret svindel og den føderale regerings beslutsomhed i at retsforfølge dem, der udnytter digitale aktiver til kriminelle formål.

FAQ 💡

• Hvem erkendte sig skyldig i USA? Kunal Mehta, 45, fra Californien, indrømmede at have hvidvasket $25 millioner i et krypto-svindel plot.
• Hvor udbredt var konspirationen? Den dækkede flere amerikanske stater og udland og brugte social engineering til at stjæle hundredvis af millioner.
• Hvad finansierede den stjålne krypto globalt? Ekstravagant forbrug på luksusbiler, private jetfly, palæer og $500.000 natklubfester.
• Hvad er det næste i sagen? Mehta står over for domfældelse under RICO-lovene, mens amerikanske anklagere intensiverer nedslaget mod krypto-svindel.