Bybit Lønsumsheist: Næsten 10 År i Fængsel for Tyveri af $5.7M i Kryptovaluta

Bybit Crypto Lønssvindel Fører til Fængselsdom

En tidligere lønmedarbejder er blevet dømt til ni år og 11 måneder i fængsel for at have orkestreret et $5,7 millioner svindelnummer involverende kryptovaluta i Singapore. Ved at manipulere lønposter gennem et år kanaliserede hun over 4,2 millioner USDT ind i sine personlige tegnebøger og forklædte overførslerne som legitime betalinger. De stjålne midler finansierede en ekstravagant livsstil, herunder en $750,000 udbetaling på en $3,7 millioner penthouse, køb af high-end mode og en luksusbil.

På trods af en retskendelse om at stoppe med at bruge de ulovlige gevinster, fortsatte hun med at gøre det, hvilket førte til en yderligere fængselsstraf på seks uger i januar. Myndighederne har genvundet nogle aktiver, men en betydelig del forbliver savnet. Kvinden, Ho Kai Xin, 32, var ansat hos Wechain Fintech Singapore, et firma ansvarligt for at behandle løn for Bybit Fintech.

Bybits CEO Ben Zhou reagerede på sagen på sociale medieplatform X den 21. februar og kaldte det en vanskelig situation for alle parter involveret. Han delte:

Der er ingen vinder i sager som denne. Jeg er ked af at se, at en tidligere kollega endte i fængsel for hendes forseelse og den virkning, hun medførte på sin familie også. Samtidig var virksomheden aldrig i stand til at indhente det fulde tab.

Sagen fik Bybit til at styrke interne godkendelsesmekanismer for løn og udføre regelmæssige revisioner for at forhindre svindel. I en udtalelse af tillid til Singapores retshåndhævelse tilføjede Zhou:

Vi, som branche, bør have fuld tillid til retshåndhævelsen, for den beskyttelse af kryptoaktiver, vi modtager, og lægge fælles kræfter i at beskytte enhver anden hjælp, der er nødvendig.

Anklagere Jeremy Bin og Ariel Tan oplyste, at Ho’s svindel begyndte beskedent i maj 2022, da hun misbrugte $117,000 ved at ændre lønregneark. Opfordret af den manglende opdagelse eskalerede hun sin bedrageri, og fik Bybit til at overføre store summer til hendes digitale tegnebøger. Svindelen fortsatte indtil februar 2023, da en repræsentant fra Wechain rapporterede uoverensstemmelserne til politiet, hvilket førte til hendes anholdelse. Under efterforskningen forsøgte Ho at vildlede myndighederne ved at skyde skylden på en fiktiv slægtning, “Jason Teo,” for de uautoriserede transaktioner. Retten hørte, at politiet lykkedes at beslaglægge aktiver for mere end $330,000, inklusive luksusbilen, mens Bybit inddrev over 1,1 millioner USDT og $140,000 fra hendes bankkonti. På trods af sin advokats bøn om en mildere dom med henvisning til hendes rolle som mor til to, gav retten en hård straf, hvilket understregede Singapores hårde holdning til finansielle forbrydelser. ​

Den 21. februar oplevede Bybit også et større sikkerhedsbrud, der resulterede i tyveriet af cirka $1,5 milliarder i Ethereum-tokens. Efter hændelsen oplevede børsen en hidtil uset stigning i udtrækningsanmodninger, der oversteg 350,000, da brugere reagerede på bruddet.