Bitcoin-millionær står over for fængsel: Prisen for at skjule $4 millioner i gevinster

Bitcoin-investor i fængsel: Den høje pris for at skjule kryptovaluta-profitter

Frank Richard Ahlgren III, bosiddende i Austin, Texas, blev idømt to års fængsel for “at indsende en selvangivelse, der falsk undervurderede de kapitalgevinster, han tjente ved salg af $3,7 millioner i bitcoins,” annoncerede USA’s Justitsministerium (DOJ) fredag.

Retsdokumenter viste, at Ahlgren, en tidlig bitcoin-investor, begyndte at købe kryptovalutaen i 2011. “I 2015 købte Ahlgren cirka 1.366 bitcoins ved hjælp af sine konti hos Coinbase,” hvilket senere indbragte betydelige profitter fra salg, men han undgik skat, forklarede DOJ. Fungerende næstassisterende justitsminister Stuart M. Goldberg understregede, at Ahlgrens bevidste bestræbelser på at bedrage sin revisor og IRS “tildelte ham en fængselsstraf på to år.”

Efterforskningen afslørede, at Ahlgren brugte vildledende metoder til at skjule kryptovaluta-salg i 2018 og 2019, forklarede DOJ. Ifølge retsdokumenterne:

I 2018 og 2019 solgte Ahlgren bitcoins for mere end $650,000, og han rapporterede slet ikke disse salg på sine 2018 og 2019 selvangivelser.

Anklagerne beskrev, hvordan Ahlgren brugte mixere, flere wallets og personlige kontanter transaktioner til at skjule transaktioner. Derudover bloggede han offentligt i 2014 om mixere som værktøj til at opnå anonymitet i BTC-transaktioner. Disse handlinger, kombineret med fejlagtig rapportering af et $3,7 millioner bitcoin-salg i 2017, resulterede i over $1 million i skattetab.

Fungerende særligsagførerenhedsleder Lucy Tan fra IRS-Kriminel Efterforskning bemærkede: “Denne sag demonstrerer, at ingen er over loven… uanset om det involverer dollars, pesos eller kryptovaluta.”

Dommer ved USA’s District Court Robert Pitman pålagde yderligere straffe sammen med fængselsdommen. DOJ forklarede:

Ud over sin fængselsdom beordrede USA’s District Court-dommer Robert Pitman for Western District of Texas Ahlgren til at afsone et års overvåget frihed og betale $1.095.031 i erstatning til USA.

Denne banebrydende sag understreger IRS’ voksende kapaciteter til at spore kryptovaluta-transaktioner. Chefassistent Michael C. Boteler og anklager Mary Frances Richardson førte retsforfølgelsen, med undersøgelsesstøtte fra IRS Kriminel Efterforskning (IRS-CI) og Texas-kontoret for justitsminister.