Den amerikanske anklagemyndigheds kontor for det vestlige distrikt i Washington har sikret sig en rekord i kriminelle inddrivelser, stort set drevet af Binances forlig.
Binance's milliard-dollar forlig driver rekordinddrivelser fra DOJ's strafferetlige afdeling
Denne artikel blev publiceret for mere end et år siden. Nogle oplysninger er muligvis ikke aktuelle.
SKREVET AF
DEL
Binances milliarder driver amerikansk anklagemyndigheds kontor til rekord kriminelle inddrivelser
Den amerikanske anklagemyndigheds kontor for det vestlige distrikt i Washington annoncerede den 12. februar, at det indsamlede rekordhøje 1,5 milliarder dollars i kriminelle aktioner for regnskabsåret 2024, hvor størstedelen kom fra et forlig med kryptovalutabørsen Binance. De amerikanske anklagemyndigheders kontorer opererer under Justitsministeriet (DOJ). “Kriminelt betaling fra kryptobørs Binance for ikke at have beskyttelser mod hvidvaskning af penge booster inddrivelser til ny rekord,” udtalte anklagemyndighedens kontor.
Binance, verdens største kryptovalutabørs, erkendte sig skyldig i ikke at registrere sig som en pengeoverførende virksomhed, bevidst at have overtrådt Bank Secrecy Act og forårsaget brud på amerikanske sanktioner. Betalingen var en del af en bredere 4,3 milliarder dollars kriminel bøde og inddragelsesaftale, en af de største håndhævelsesaktioner nogensinde mod en kryptovirksomhed. Den amerikanske anklager Tessa M. Gorman fremhævede betydningen af forliget ved at udtale:
De 1,5 milliarder dollars der kommer gennem vores kontor, er en del af de 4,3 milliarder dollars kriminel bøde og inddragelse. Det er en rekord i det vestlige distrikt i Washington.
Sagen understregede bekymringer om Binances overholdelse af amerikanske finansielle reguleringer og markerede et vendepunkt i føderale bestræbelser på at holde kryptovirksomheder ansvarlige for regulatoriske overtrædelser.
Mens Binances straf stod for næsten hele det beløb, der blev indsamlet ved kriminelle handlinger, sikrede DOJ også yderligere genindrivninger fra andre finansielle forbrydelser. Disse inkluderede sager om skattesvig og konfiskation af aktiver, men Binance-sagen var langt den mest betydningsfulde bidragyder til de rekordhøje inddrivelser.
Denne uge har det amerikanske værdipapirtilsyn (SEC) og Binance i fællesskab anmodet om en 60-dages pause i deres igangværende retssag, med henvisning til den potentielle indflydelse af SEC’s nyoprettede kryptoopgavegruppe. Dette skridt afspejler en bevægelse mod en mere kryptovenlig regulatorisk tilgang under SEC’s fungerende formand Mark Uyeda, der lancerede opgavegruppen for at forbedre agenturets forhold til kryptoindustrien. SEC havde tidligere indgivet en retssag mod Binance, med påstande om overtrædelser af amerikanske værdipapirlove. Denne pause kunne signalere bredere ændringer i SEC’s handlinger mod kryptobørser, potentielt førende til aflysninger eller gunstige forlig for de tiltalte.
