Binance under angreb, mens amerikanske senatorer undersøger Trumps kryptoforbindelser

Finansministeriet presset til at afsløre Binances bånd til Trumps kryptovirksomhed

Den amerikanske Senatskomité for Bank, Bolig og Byanliggender meddelte den 9. maj, at fem demokratiske senatorer havde sendt et brev til finansminister Scott Bessent og justitsminister Pam Bondi med krav om svar på den føderale overvågning af Binance efter børsens skylderkendelse og forlig i 2023.

Ledet af senatorerne Chris Van Hollen, Elizabeth Warren, Richard Blumenthal, Sheldon Whitehouse og Mazie Hirono, gennemgår brevet påståede nylige møder mellem Binances chefer og embedsmænd, og udtrykker bekymring over potentielle tilbageskridt på lovpligtige forpligtelser til overholdelse. Undersøgelsen fremhæver også bekymringer over mulige forbindelser mellem kryptovalutabørsen og Trump-familiens nye kryptovirksomhed, World Liberty Financial.

Lovgiverne begyndte deres brev med en direkte udtryk for bekymring:

Vi skriver med bekymringer over nylige rapporter om møder mellem Binances chefer og embedsmænd fra Finansministeriet.

De fortsatte: “Ifølge Wall Street Journal handlede diskussionerne om virksomhedens forpligtelser i henhold til overholdelse, som blev indført efter Binances skylderkendelse og forlig i 2023 i den føderale domstol på anklager om hvidvaskning af penge, drift af en ikke-licenseret pengeoverførselsvirksomhed, overtrædelse af amerikanske sanktionslove og manglende forebyggelse og rapportering af mistænkelige transaktioner med terroristgrupper, herunder Hamas og ISIS. Vores bekymringer om Binances overholdelsesforpligtelser er endnu mere presserende i lyset af nylige rapporter om, at virksomheden bruger Trump-familiens stablecoin til at indgå partnerskaber med udenlandske investeringsvirksomheder.”

Senatorerne udtrykte yderligere bekymring over rapporterede bestræbelser fra Binance på at reducere reguleringskontrol:

Da administrationen løsner op for tilsynet over en industri, hvor onde aktører har overtrådt love om hvidvaskning og sanktioner, er det ikke overraskende, at Binance, som har indrømmet at prioritere sin egen vækst og fortjeneste over overholdelse af amerikansk lovgivning, ville forsøge at rulle det tilsyn tilbage, som kræves i dets forlig.

Forliget fra 2023 kræver, at Binance forlader det amerikanske marked og underkaster sig flerårig overvågning af uafhængige monitorer valgt af Financial Crimes Enforcement Network og Justitsministeriet. Den tidligere CEO, Changpeng Zhao (CZ), erklærede sig også skyldig og modtog en fængselsstraf på fire måneder.

Bekymringerne er blevet intensiveret med nylige rapporter om, at Trump-familien er økonomisk sammenflettet med Binances operationer. Senatorerne henviste til oplysninger, der indikerer, at Binance muligvis udnytter den Trump-støttede stablecoin USD1 til at lette nye partnerskaber med udenlandske investeringsfirmaer.

I lyset af disse udviklinger krævede Senatorerne detaljer om Finansministeriet og Justitsministeriets handlinger for at opretholde Binances forligsvilkår, status for dets exit fra USA og enhver kommunikation om en potentiel benådning for Zhao eller diskussioner om USD1. Mens kritikerne af krypto hævder, at administrationen undergraver håndhævelsen, advarer andre om, at alt for aggressiv regulering risikerer at kvæle amerikansk førerskab inden for blockchain-innovation.