Binance slår tilbage mod senatsundersøgelse, kalder påstande "falske og ærekrænkende" i formelt svar

Binance imødegår kongressens bekymringer, siger at undersøgelser udløste kontofjernelser og risikokontroller

Kryptobørsen Binance udsendte et formelt svar på en kongresforespørgsel vedrørende sine compliance-praksisser. Den globale platform offentliggjorde svaret den 6. marts på et brev af 24. februar fra den amerikanske senator Richard Blumenthal, det højest rangerende medlem af Senatets Permanente Underudvalg for Undersøgelser, som efterspurgte dokumentation og forklaringer relateret til sanktionscompliance.

Kryptobørsen Binance udsendte et formelt svar på en kongresforespørgsel vedrørende sine compliance-praksisser. Den globale platform offentliggjorde svaret den 6. marts på et brev af 24. februar fra den amerikanske senator Richard Blumenthal, det højest rangerende medlem af Senatets Permanente Underudvalg for Undersøgelser, hvor den afviste det, den beskrev som “falske, uunderbyggede og ærekrænkende påstande om vores compliance-program og sanktionskontroller.”

Binance hævdede:

“Den seneste omtale af Binances sanktionscompliance er falsk, synes at bygge på en misforståelse af fakta og afspejler ikke fuldt ud det bredere efterforskningsarbejde, som Binance har foretaget.”

“Selv om virksomheden ikke kan offentliggøre detaljer, der kan kompromittere igangværende retshåndhævelsesundersøgelser, vil vi tilbyde det, vi kan, for at tydeliggøre sagen,” tilføjede børsen.

Forespørgslen henviste til omtale fra New York Times, Wall Street Journal og Fortune, som satte spørgsmålstegn ved børsens compliance-systemer og påstod forbindelser til transaktioner, der involverede sanktionsramte iranske enheder og Ruslands såkaldte skyggeflåde. Brevet af 24. februar indledte en formel undersøgelse af disse rapporter og anmodede om intern dokumentation knyttet til sanktionsovervågning, brugerkonti og potentiel eksponering via mellemled.

Svaret adresserede også to enheder, der blev fremhævet i forespørgslen: Hexa Whale og Blessed Trust, som medieberetninger beskrev som mellemled, der angiveligt var forbundet til omkring 1,7 mia. dollars i transaktioner knyttet til sanktionsramte iranske aktører og russiske olieoperationer.

Ifølge forespørgslen hjalp enhederne angiveligt med at flytte midler til digitale wallets forbundet med Irans Islamiske Revolutionsgarde, samtidig med at de omgåede sanktioner relateret til russiske olieleverancer. Binance skrev: “Binance blev opmærksom på bekymringerne vedrørende disse enheder efter at have iværksat en proaktiv undersøgelse som reaktion på henvendelser fra retshåndhævende myndigheder. Som resultat af vores undersøgelse fjernede vi disse enheder fra Binance.com-platformen. Desuden har ingen Binance-konto, så vidt vi ved, handlet direkte med en Iran-baseret enhed.”

Senator Blumenthals brev rejste også bekymringer om påstande om, at interne compliance-medarbejdere markerede mistænkelige transaktioner, men senere blev suspenderet eller afskediget. Forespørgslen anmodede om dokumentation relateret til iranske brugere, de to Hongkong-mellemled, undersøgelser af russisk olie-relateret aktivitet, rollen for stablecoins som tether (USDT) samt dokumentation vedrørende personalehandlinger, der involverede compliance-medarbejdere. Separat opfordrede en gruppe på 11 amerikanske senatorer den 27. februar Finansministeriet og Justitsministeriet til at undersøge Binance for potentielle overtrædelser af sanktioner og hvidvaskregler.

Binances svar fastholder, at virksomhedens compliance-program fortsætter med at udvide sig, og at virksomheden samarbejder med retshåndhævende myndigheder om at undersøge risici, begrænse ulovlig aktivitet og styrke beskyttelsesforanstaltninger på tværs af sin platform.

FAQ 🧭

• Hvorfor svarede Binance på en forespørgsel fra det amerikanske senat?
  Binance udsendte et formelt brev, der afviser påstande om dets compliance-program og beskriver dets systemer til håndhævelse af hvidvaskbekæmpelse og sanktioner.
• Hvor stor er Binances compliance-indsats?
  Børsen oplyser, at den beskæftiger mere end 1.500 compliance-professionelle og anvender over 25 overvågnings- og due diligence-værktøjer.
• Hvor meget ulovlig krypto har Binance hjulpet myndighederne med at beslaglægge?
  Binance oplyser at have assisteret retshåndhævende myndigheder med at beslaglægge mere end 752 mio. dollars knyttet til ulovlig aktivitet i løbet af de seneste tre år.
• Hvilke tiltag iværksatte Binance mod mistænkelige enheder?
  Virksomheden oplyser, at den fjernede Hexa Whale og Blessed Trust fra sin platform, efter at undersøgelser kædede deres transaktioner sammen med mistænkelige eksterne wallets.