Binance hjælper USA og Taiwan med at afvikle $100M Darknet narkotikamarked

Binances Efterretningsenhed Nøgle til International Darknet Narkobust

Binances Financial Intelligence Unit (FIU) spillede en afgørende rolle i “Operation RapTor,” en global retshåndhævelsesinitiativer ledet af amerikanske og taiwanske myndigheder, som afviklede Incognito Market, en stor darknet-platform for ulovligt narkotikasalg. Denne udvikling blev detaljeret i et blogindlæg af Binance den 9. juni. Markedspladsen havde faciliteret over $100 millioner i ulovlige transaktioner.

Incognito Market tillod brugere at erhverve mere end 1.000 slags ulovlige stoffer, inklusive heroin og metamfetamin, gennem kryptovaluta. Platformens brug af avancerede privatlivværktøjer og dens egen krypto-baserede “banking” system havde til formål at skjule transaktioner. Dog understregede Binance, at dets FIU’s indsats viste sig at være instrumentel, idet de udtalte:

Binances FIU leverede kritisk intelligence, sporede ulovlige krypto-strømme, og frøs over $3,5 millioner i aktiver forbundet med platformen.

Denne efterretning førte til identificering og anholdelse af Rui-Siang Lin, også kendt som “Pharaoh,” en taiwansk statsborger, der drev markedet og profiterede betydeligt. Lin har siden erklæret sig skyldig i en amerikansk føderal domstol for narkotikakonspiration, hvidvaskning af penge og distribution af fejlmærkede stoffer.

Nils Andersen-Röed, Global Head of Binances FIU, understregede, at blockchain-transaktioner efterlader en permanent digital spor, hvilket gør kriminel aktivitet sporbar. Han fremhævede den stigende betydning af grænseoverskridende samarbejde og offentlige-private partnerskaber i håndteringen af komplekse krypto-relaterede forbrydelser. Denne operation følger Binances tidligere bistand til nedlæggelsen af Kidflix, en platform for udnyttelse af børn, hvilket indikerer et mønster af samarbejde med retshåndhævende myndigheder.