Binance frøs aktiver, sporede blockchain-spor og hjalp med at afsløre et grænseoverskridende løsepenge-for-crypto netværk, mens det opløste en hvidvaskningsring på $3,75 mio. skjult i kasinoer.
Binance fryser $3,5M i krypto, da kidnapningsløsesum falder sammen på blockchainen
SKREVET AF
DEL
Binance Neutraliserer Krypto Hvidvaskningshub Skjult i Junket-Kasino Labyrint
Krypto-børsen Binance afslørede den 13. juni, at dens Financial Intelligence Unit (FIU) støttede filippinsk politi i at opløse en sofistikeret kidnapning-for-løsepenge operation, der involverede $3,75 millioner hvidvasket gennem kryptovaluta. Kriminelle flyttede løsepengebetalinger gennem kasino junket operatører, før midlerne blev spredt over digitale-aktiv kanaler. Binances samarbejde gjorde det muligt for efterforskere at identificere mistænkte og spore ulovlige pengestrømme på blockchain.
Binance CEO Richard Teng kommenterede på sociale medieplatform X den 13. juni:
Når krypto misbruges, træder vi til. Vores team arbejdede med filippinske myndigheder for at spore en løsepenge på $3,75 mio. i krypto, identificere mistænkte og strømme ved hjælp af vores intelligensværktøjer.
Det Filippinske Nationale Politis Anti-Cybercrime-gruppe stødte på udfordringer med at spore de lagdelte transaktioner på grund af involveringen af private junket operatører – enheder, der styrer rejse- og væddemålsordninger for højindsats spillere. Disse operatører fungerede som mellemled og hjalp med at skjule de finansielle spor, før midlerne nåede krypto-wallets. En retshåndhævende embedsmand understregede vigtigheden af Binances støtte: “Løsepengene blev fragmenteret over flere adresser, før de endte i krypto-wallets. Binances hurtige bistand var afgørende for at hjælpe os med at fremme efterforskningen.”
Ud over at levere analyser forstyrrede Binance hvidvaskningsoperationen ved at immobilisere tilknyttede aktiver. Krypto-børsen erklærede:
Vores team frøs også over USD $3,5 millioner i tilknyttede kryptoaktiver, hvilket forstyrrede netværkets finansielle infrastruktur. Lin blev senere arresteret og erklærede sig skyldig i en amerikansk føderal domstol for narkotikakonspiration, hvidvaskning af penge og distribution af forkert mærkede stoffer.
Binance bemærkede, at lignende bestræbelser havde hjulpet med at opløse cyberkriminelle netværk i Thailand og Malaysia. Mens digitale valutaer giver nye udfordringer for global retshåndhævelse, argumenterer krypto-tilhængere for, at blockchain-gennemsigtighed giver retshåndhævende myndigheder nye måder at opdage og forstyrre ulovlig finansiering.
