AUSTRAC, Australiens tilsynsmyndighed for finansielle tjenester, har rejst bekymring for, at nogle kryptovaluta-ATM-udbydere muligvis mangler tilstrækkelige foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og terrorbekæmpelse.
Australien strammer grebet om kryptovalutaautomater, med henvisning til utilstrækkelige AML- og CTF-foranstaltninger
Denne artikel blev publiceret for mere end et år siden. Nogle oplysninger er muligvis ikke aktuelle.
SKREVET AF
DEL
Taskforce Identificerer Bekymrende Tendenser
Den australske tilsynsmyndighed for finansielle tjenester, AUSTRAC, har hævdet, at nogle kryptovaluta-ATM-udbydere “muligvis ikke har de rigtige kontrolforanstaltninger mod hvidvaskning af penge og terrorbekæmpelse (AML/CTF) på plads.” Tilsynsmyndighedens administrerende direktør, Brendan Thomas, sagde, at en taskforce etableret for at vurdere risiciene forbundet med kryptovaluta-ATM’er har identificeret “bekymrende tendenser og indikatorer for mistænkelig aktivitet,” herunder falske transaktioner.
I en erklæring den 31. marts erklærede AUSTRAC, at det stigende antal ATM’er—fra 23 i 2019 til 1.600 i 2025—kræver øget overvågning. Ifølge erklæringen installeres de fleste af de nye ATM’er af digitale aktivbørser. Langt størstedelen af transaktionerne involverer kontantindskud til køb af bitcoin (BTC).
AUSTRAC’s afsløring af, at kryptovaluta-ATM-udbydere ikke har tilstrækkelige AML- og CTF-foranstaltninger, kom uger efter, at Thomas meddelte, at kryptovaluta-enheder ville være forpligtet til at give det finansielle transaktionsoplysninger. Som rapporteret af Bitcoin.com News, gjaldt dette krav også kryptovaluta-ATM-udbydere.
Ved at forklare AUSTRAC’s beslutning om at øge fokus på ATM-operatører sagde Thomas, som tidligere lovede at gå efter enheder, der ikke opfylder deres forpligtelser:
“Vi ønsker at sikre, at kryptovaluta-ATM-udbydere har robuste praksisser for at minimere risikoen for, at deres maskiner kan bruges til at hvidvaske beskidte penge eller til at svindle og bedrage uskyldige mennesker. Vi vil fortsætte med at arbejde med branchen for at hæve standarderne, men vi vil også tage skridt mod operatører, der ikke overholder reglerne.”
Som tidligere rapporteret af Bitcoin.com News, har AUSTRAC udviklet materialer til at hjælpe kryptovaluta-børser med at identificere risici for finansiel kriminalitet. Til brugerne opfordrede tilsynsmyndigheden dem til at rapportere mistænkelig svindelaktivitet eller svindel involverende kryptovaluta-ATM’er til anti-scam.
