AUSTRAC strammer grebet om kryptobørser, advarer om håndhævelsesaktion

Rapportering af Mistænkelige Transaktioner

Den australske finansielle myndighed ansvarlig for at overvåge transaktioner har oplyst, at tjenester med virtuelle aktiver såsom peer-to-peer-cryptocurrency-børser og opbevaringstjenesteudbydere vil blive påkrævet at indsamle brugeroplysninger fra den 31. marts 2026. Desuden vil disse enheder også skulle rapportere finansielle transaktionsoplysninger og mistænkelige forhold til det australske “Transaction Reports and Analysis Centre” (AUSTRAC).

I et e-mail-svar til en forespørgsel fra Bitcoin.com News sagde agenturet, at dette krav ville gælde for over 400 digitale valutavekslingsudbydere registreret hos dem. Dette gælder også for en “mindre delmængde”, der leverer kryptovaluta-automatiske hæveautomat (CATM) tjenester.

“Fra den 31. marts 2026, vil disse forpligtelser gælde for virtuelle aktivtjenesteudbydere, hvis de tilbyder tjenester i digitalt aktiv til digitalt aktiv-udveksling, overførsel af digitale aktiver, opbevaring (depot) tjenester eller finansielle tjenester i tilbuddet af virtuelle aktiver. Sådanne tjenester er almindeligvis kendt som peer-to-peer-udveksling, opbevaring af punge og initial coin offerings,” sagde AUSTRAC.

Under Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act 2006 (AML/CTF Act) kræves det også, at tjenester med virtuelle aktiver har “passende systemer, kontroller og styring på plads.” AUSTRAC, som tidligere har målrettet fejlende enheder, advarer om håndhævelsesaktioner mod kryptovalutafirmaer, der undlader at overholde kravene i AML/CTF Act.

106 Enheder Fik Udsendt Påmindelser

I sin opdatering den 17. februar af AUSTRAC blev det afsløret, at agenturet havde taget handling mod 13 overførsels- og digitale valutavekslingsudbydere. Af disse fik ni deres respektive registreringer annulleret, suspenderet eller afvist fornyelse. Desuden har agenturet siden januar 2024 udsendt 106 enheder på tværs af alle sektorer med påmindelser om deres forpligtelser. Alligevel har agenturets administrerende direktør Brendan Thomas lovet at gå efter dem, der endnu ikke har overholdt.

“Virksomheder, der arbejder i dette rum, og som ikke opfylder deres forpligtelser, kan forvente at høre fra os,” sagde den administrerende direktør.

I mellemtiden præciserede AUSTRAC, at det ikke er det agentur, der er ansvarlig for reguleringen af specifikke kryptovalutaer. I stedet regulerer det kun australske digitale valutavekslingsudbydere, der udveksler kryptovalutaer for fiat-valuta. Agenturet tilføjede, at det har gjort dette siden april 2018.