AUSTRAC pålægger Binance Australien at udpege revisor på grund af mangler i hvidvaskningsbekæmpelse (AML)

En Advarsel til Globale Børser

Australiens finansielle efterretning og agentur for bekæmpelse af hvidvaskning af penge, AUSTRAC, har pålagt Binance Australia at udpege en ekstern revisor, efter at have identificeret “alvorlige bekymringer” ved kryptobørsens AML/CTF-kontroller. Denne instruks kommer efter en regulatorisk gennemgang af Investbybit Pty Ltd, den lokale afdeling af verdens førende centraliserede kryptobørs.

I henhold til en meddelelse blev beslutningen udløst af flere påståede svigt hos Binance Australia. AUSTRACs administrerende direktør Brendan Thomas påpegede virksomhedens nylige uafhængige gennemgang, som han sagde var “begrænset i omfang” i forhold til Binances størrelse, forretningstilbud og risikoprofil.

AUSTRAC rejste også bekymringer om manglende lokal overvågning og ressourcer samt høj personaleomsætning. Disse problemer førte agenturet til at stille spørgsmålstegn ved den overordnede tilstrækkelighed af Binances AML/CTF-styring i landet.

Thomas understregede, at mens globale operatører som Binance kan fremstå veludrustede, skal de tilpasse deres systemer for at afspejle lokale regulatoriske krav. “Hvis de ikke forstår lokale risici for hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, undlader de at opfylde deres AML/CTF-forpligtelser i Australien,” sagde han.

AUSTRAC-chefen mindede også alle digitale valutaudvekslinger om at forblive årvågne over for mistænkelige transaktioner, især dem, der er forbundet med svindel, cyberkriminalitet og finansiering af terrorisme. Han udtalte:

Jeg minder alle digitale valutaudvekslinger om at forblive opmærksomme på transaktioner, der indikerer mistænkelig adfærd, herunder hvidvaskning gennem svindel og cyberkriminalitet og finansiering af terrorisme – potentialet for disse aktiviteter er meget højere for globale børser.

Binance Australia har fået 28 dage til at nominere eksterne revisorer til AUSTRACs overvejelse og udvælgelse.

Siden begyndelsen af året har AUSTRAC strammet kontrollen med kryptobørser og har truffet håndhævelsesforanstaltninger mod enheder, der angiveligt undlod at overholde visse krav. For eksempel rapporterede Bitcoin.com News i maj, at AUSTRAC havde bødelagt kryptobørsen Cointree for angiveligt at undlade at indsende rapporter om mistænkelige forhold rettidigt.

Før det tog agenturet handling mod 13 udbydere af pengeoverførsler og digitale valutaudvekslinger. Fra marts 2026 vil AUSTRAC kræve, at kryptoenheder indfanger brugerdata samt rapporterer om finansiel transaktionsinformation.