Den argentinske forbundsdommer María Servini har beordret banker til at afsløre præsident Javier Mileis og hans søster Karinas finansielle optegnelser som en del af en undersøgelse af en påstået LIBRA kryptovaluta svindel forbundet med milliontab.
Argentinsk dommer beordrer finansiel offentliggørelse af præsident Milei i LIBRA-bedragerisag
SKREVET AF
DEL
Den argentinske præsident Milei udebliver fra mægling, mens dommer søger økonomiske optegnelser i kryptosvindel
Lokale medier beretter at en forbundsdommer María Servini har anmodet Argentinas Centralbank om at ophæve hemmeligholdelsen af præsident Javier Mileis konti og dem tilhørende hans søster Karina, midt i en udvidet undersøgelse af den påståede meme coin LIBRA kryptovaluta svindel. Ordren, som er indgivet under segl, søger transaktionsoptegnelser dateret til 2023 og omfatter indefrysning af aktiver for tre andre mistænkte: forretningsmanden Mauricio Novelli, tidligere reguleringsrådgiver Sergio Morales, og Youtuberen Manuel Terrones Godoy.
Dagbladet, Página 12, oplyste at hverken Milei eller hans søster deltog i en mæglingshøring med ofre om torsdagen, hvilket potentielt baner vejen for civile søgsmål. Myndighederne knyttede Novellis mor og søster til overvågningsoptagelser, der viser dem gå ind i en bankfilial i Buenos Aires med tomme tasker den 17. februar og forlade stedet med fyldte beholdere. Optagelserne, som blev gennemgået af anklagere, faldt sammen med et raid, der fandt tømte værdibokse angiveligt relateret til ordningen.
En rapport fra det føderale politi bemærkede at taskerne virkede “synligt mere fyldige” ved udgangen. Mileis’ fravær ved mæglingen, organiseret for 25 ofre der hævder tab på 4,5 millioner dollars, mødte kritik. Kun Terrones Godoys advokat deltog i den virtuelle session. Juridiske eksperter siger at deres udeblivelse kan medføre yderligere klager. Anklager Eduardo Taiano fører tilsyn med efterforskningen, der fokuserer på transaktioner efter Mileis tweet den 14. februar, der promoverede LIBRA.
LIBRA meme coin token, der blev lanceret på Pump.fun platformen, anses bredt for at have været en pump-and-dump svindel snarere end et legitimt projekt. Tokenets værdi kollapsede uger senere, hvilket udløste svindelanklager. Ofrenes advokat Nicolás Oszust kaldte mæglingen et “kritisk skridt mod ansvarlighed.” Mens Servinis ordrer markerer den første direkte juridiske undersøgelse af Mileis finanser siden han tiltrådte i 2023.
