Argentina udformer retsmedicinske protokoller til bekæmpelse af kryptokriminalitet

Argentina Etablerer Retsmedicinske, Identifikations- og Beslagslæggelsesprotokoller for Kryptokriminalitet

Argentina har taget endnu et skridt mod at styrke sine embedsmænd i kampen mod kryptokriminalitet. Landets Sikkerhedsministerium udsendte for nylig Resolution 117/2025, som beskriver de procedurer, som embedsmænd, herunder politi og føderale sikkerhedsstyrker, skal følge, når de har med digitale aktiver der muligvis er forbundet med kriminalitet at gøre.

Protokollen, som argentinske myndigheder nu skal følge, har til formål at standardisere de nødvendige processer for at forhindre tab eller ændring af digitale aktiver i officielle procedurer.

På samme måde anerkender resolutionen og identificerer, at kryptovalutaer er værktøjer, der bliver brugt i hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. På grund af dette har Sikkerhedsministeriet fastsat behovet for at styrke forskningen og sporing af disse aktiver, når de er involveret i kriminelle aktiviteter.

Med dette skridt fører Argentina an i Latam med hensyn til behandlingen af kryptorelateret kriminalitet og anerkender relevansen af digitale aktiver som pengeækvivalenter.

Og med god grund: landet har været hjemsted for adskillige højprofilerede kryptosvig, der påvirker tusinder, hovedsageligt relateret til investeringssvindel og Ponzi-skemarer.

Sikkerhedsministeriet er opmærksom på denne bølge af kryptokriminalitet og har forberedt et sæt værktøjer til at bekæmpe det. I december fastsatte ministeriet, at sikkerhedsstyrkerne skulle forhindre “uautoriseret finansiel formidling gennem brugen af kryptoaktiver,” og lovede at forudse mulig kriminel adfærd afledt af deres brug.

Læs mere: Argentina patruljerer cyberspace i jagten på kryptokriminelle

Argentinske myndigheder opnåede store sejre i kryptokriminalitetssager sidste år. I september blev én af de første beslaglæggelser af krypto udført i en hvidvaskningsoperation, der blandede smugling af telefoner og ulovlige onlinekasinoer.

Læs mere: Første beslaglæggelse af stablecoins registreret i Argentina, da myndighederne afbryder hvidvaskningsoperation

Også i december anmodede argentinske retshåndhævende myndigheder om frysningen af 3,5 millioner USDT forbundet med Rainbowex, et påstået Ponzi-skemare. Dette markerede første gang, at argentinske myndigheder interagerede direkte med Tether i en kriminalsag, og udstedte en ordre med dette formål.

Læs mere: Argentina Fryser 3,5 Millioner USDT Forbundet med Rainbowex Midt i Stor Beslaglæggelsesoperation