Argentina fryser kryptotegnebøger knyttet til finansiering af terrorisme

Argentina Udsteder Administrative Frysningsforanstaltninger på Kryptovaluta-Tegnebøger Mistænkt for Finansiering af Terrorisme

Argentina tager nu fat på brugen af kryptovalutafonde til finansiering af terrorisme. Finanstilsynsmyndigheden (UIF), Argentinas myndighed mod hvidvaskning og terrorismebekæmpelse, har opdaget brugen af nationale kryptovalutabørser, der potentielt kan være knyttet til financiering af Hay’et Tahrir Al-Sham (HTS), en syrisk terrorgruppe med bånd til Al Qaeda.

Efterforskningerne indikerer, at to individer — en russisk statsborger bosat i Argentina og en anden udenlandsk statsborger identificeret af det amerikanske finansministerium og det israelske Nationale Kontor for Bekæmpelse af Terrorfinansiering (NBCTF) — kunne samarbejde med denne gruppe.

Hay’et Tahrir Al-Sham (HTS) fik for nylig sin betegnelse som en udenlandsk terrororganisation (FTO) tilbagekaldt af det amerikanske udenrigsministerium; ikke desto mindre er gruppen stadig anerkendt som en terrororganisation af internationale anti-terrorgrupper.

Selvom der ikke er tegn på, at disse midler skulle bruges til at begå terrorhandlinger i Argentina, er landet forpligtet af den Finansielle Aktionsgruppes (FATF) mandater til at handle i sager, hvor der er risiko for international terrorfinansiering.

Foranstaltningen blev foreslået af UIF, der modtog et tip fra to kilder, én lokal og én international, og underrettede en føderal dommer, som validerede den administrative indefrysning af kryptomidlerne.

Lokale kilder knyttet til handlingerne indikerede at “som et første skridt blev det besluttet at fryse alle tegnebøger og fondstransaktioner, som han havde foretaget eller forsøgt at foretage, og fra nu af vil andre foranstaltninger blive intensiveret med retssystemets intervention.”

Disse samme kilder afslørede også, at i kæden af transaktioner for disse midler er der adresser, der potentielt kan have bånd til andre ulovlige organisationer, uden at tilbyde yderligere detaljer om emnet.

Læs mere: USA Ophæver Civil Bortfaldshandling Mod $2 Millioner i Crypto Forbundet med Hamas