Det argentinske retssystem har beordret Tether, udstederen af USDT-stablecoin, at fryse over $3,5 millioner, der er knyttet til Rainbowex, en angivelig mega pyramideoperation, der i øjeblikket er under efterforskning. Anmodningen kommer efter udførelsen af 22 ransagningsordrer og anholdelsen af 10 individer i forbindelse med disse operationer.
Argentina fryser $3,5 millioner i USDT forbundet med Rainbowex under massiv beslaglæggelsesoperation
Denne artikel blev publiceret for mere end et år siden. Nogle oplysninger er muligvis ikke aktuelle.
SKREVET AF
DEL
Argentinske Myndigheder Udsteder 3,5 Million USDT Beslaglæggelsesordre Mod Rainboex
Argentinske myndigheder har beordret Tether, firmaet bag USDT, at fryse $3,5 millioner i aktiver knyttet til Rainbowex, en angivelig pyramidespil, der påvirkede tusinder i Argentina. Dette skridt ville være en af de første gange, det formelle argentinske retssystem interagerer med Tether for at fuldføre en aktiebeslaglæggelsesanmodning.
Aktionen følger efter en massiv operation mod individer forbundet med Rainbowex’s operationer. Den koordinerede procedure udførte 22 ransagningsordrer og resulterede i anholdelsen af 10 individer som en del af en razzia i San Pedro. Desuden førte proceduren til udstedelsen af to internationale rød alarms-warrants for to malaysiske individer.
USDT, centralt udstedt af Tether, kan blokeres gennem sortlistning af de tegnebøger, der indeholder den plettede valuta. Involveringen af den private sektor var nøglen til at opnå denne milepæl, da børser som Lemon og firmaer som Chainalysis deltog i denne indsats med deres tekniske support.
Ifølge argentinske kilder tæt på sagen, “stiller disse institutioner al den information, der er indeholdt i deres databaser, som specialister inden for deres områder for at hjælpe i dataanalyseprocesserne.”
Rainbowex udgav sig for at være en ægte platform, der brugte kryptotransaktioner og bevægelser til at opnå høje afkast for sine investorer. Men ifølge undersøgelser var systemet en del af en lukket kreds uden forbindelse til offentlige blockchains. Da investorer forsøgte at lukke deres konti og hæve deres indtjening, nægtede systemet, og det var der, problemerne startede.
Undersøgelsen er stadig i gang. Myndighederne har opdaget, at personer knyttet til Rainbowex endda hyrede skuespillere til at udgive sig som direktører til arrangementer. Maurycy Lyczko, en polsk statsborger, sagde, at han blev betalt $1,500 for sin deltagelse i et præmiearrangement, hvor de mest aktive og succesrige deltagere blev anerkendt af fællesskabet.
Stigningen i denne slags pyramidespil har alarmeret myndighederne. Sikkerhedsministeriet har for nylig øget sin årvågenhed over for disse aktiviteter og opført dem som en del af de forbrydelser, der er underlagt dens forebyggende aktiviteter.
Læs mere: Argentina til at Patruljere Cyberspace i Jagten på Krypto-kriminelle
