$450M i beslaglagte kryptoaktiver på vej til at blive returneret til bedragne investorer

DOJ Planlægger Erstatning til Tusindvis Efter $577M Kryptovaluta Bedrageri

Det amerikanske justitsministerium (DOJ) meddelte den 12. august, at to estiske statsborgere er blevet dømt for at have drevet et verdensomspændende Ponzi-kryptovaluta-svindelnummer, hvor en betydelig del af sagen nu retter sig mod at returnere beslaglagte aktiver til ofrene. DOJ udtalte:

To estiske statsborgere blev i dag idømt 16 måneders fængsel for at orkestrere en massiv Ponzi-kryptovaluta-svindel, der bedragede hundredtusinder af ofre på verdensplan, herunder i USA.

Anklagerne sagde, at mændene, Sergei Potapenko og Ivan Turõgin, brugte deres firma Hashflare til at love kunder en andel af kryptovaluta-minedriftsfortjenester, mens meget af minedriften i virkeligheden ikke fandt sted. Bedraget indsamlede mere end $577 millioner fra 2015 til 2019 gennem fabrikerede dashboards og falske præstationspåstande.

Domfældelsen, udmålt af den amerikanske distriktsdommer Robert S. Lasnik i Seattle, kommer efter at begge mænd allerede havde afsonet de 16 måneders sigtelse i varetægtsfængsling. “Mændene har allerede afsonet 16 måneder i varetægt; udover fængselsstraffen beordrede den amerikanske distriktsdommer Robert S. Lasnik hver at betale en bøde på $25.000 og udføre 360 timers samfundstjeneste under overvåget løsladelse. Mændene forventes at vende tilbage til Estland for at afsone deres vilkår under overvåget løsladelse,” forklarede Justitsministeriet.

Anklagerne hævdede, at en stor del af investorernes midler blev brugt på bitcoin-køb, fast ejendom, luksuskøretøjer og andre højt værdsatte personlige udgifter. Den fungerende amerikanske advokat Teal Luthy Miller beskrev adfærden som “et klassisk Ponzi-svindelnummer”, der forårsagede betydelig økonomisk og følelsesmæssig skade på ofre.

Myndighederne understregede, at en vigtig resultat af sagen er den store beslaglæggelse, der er beregnet til at hjælpe dem, der er ramt af svindlen. “Straffene inkluderede også beslaglæggelse af kryptovaluta, midler, køretøjer, fast ejendom og kryptovaluta-minedrift udstyr—beslaglagt af USA og dets udenlandske retshåndhævende partnere—hvilket samlet er vurderet til over $450 millioner,” bemærkede DOJ, og tilføjede:

De beslaglagte aktiver vil være tilgængelige for en godtgørelsesproces for at kompensere ofre for forbrydelsen.

Detaljer om godtgørelsesprocessen vil blive annonceret på et senere tidspunkt, og føderale embedsmænd siger, at størstedelen af den beslaglagte rigdom vil blive rettet mod tilbagebetaling. DOJ arbejdede sammen med den estiske politi og grænsevagt og Estlands statsadvokatur for at sikre disse aktiver og sikre, at de kan distribueres tilbage til ofre i flere lande.