$23 Million Beslaglagt, da Crypto Market Maker Kolliderer Med Skyldig Indrømmelse

Wash Trading Imperium Knust: DOJ Afslører Årelang Kryptovolumensvindel

Det amerikanske justitsministerium (DOJ) annoncerede den 21. marts, at Gotbit Consulting LLC og dens grundlægger Aleksei Andriunin erklærede sig skyldige i føderal domstol i Boston til anklager om bedrageri og sammensværgelse i forbindelse med et årelangt kryptovalutamarked manipulationsskema.

Andriunin, en 26-årig dobbelt statsborger af Rusland og Portugal, blev arresteret i udlandet i oktober 2024 og udleveret til USA den følgende februar. Firmaet, der opererede som en markedsskaber i kryptosektoren, indrømmede at have deltaget i svigagtig handelsaktivitet med flere digitale tokens.

DOJ sagde:

Som en del af dagens strafretlige løsning accepterede Gotbit at standse al drift og fortabe cirka 23 millioner dollars i konfiskeret kryptovaluta. I henhold til tilståelsesaftalen med Andriunin vil regeringen anbefale en dom på op til to års fængsel.

Føderale anklagere afslørede, at mellem 2018 og 2024 brugte Gotbit wash trading strategier til at simulere handelsaktivitet, oppuste volumen og pris for at vildlede investorer og platforme. Virksomheden brugte flere konti for at undgå opdagelse og promovere klienttokens som Robo Inu og Saitama, som begge nu er under separat efterforskning. Andriunin anerkendte tidligere at have udviklet specialsoftware til dette formål i et interview i 2019.

Ifølge DOJ: “Gotbit er den tredje markedsskaber til at løse strafretlige anklager i forbindelse med wash trading i kryptovalutaindustrien.” Afdelingen erklærede yderligere: “I oktober 2024 erklærede grundlæggeren af Mytrade sig skyldig i forbindelse med at tilbyde en ulovlig wash trading tjeneste identificeret gennem en underdækningsoperation. I januar 2025 erklærede CLS Global FZC LLC sig skyldig i forbindelse med at tilbyde ulovlige ‘volume support’ tjenester afsløret af samme operation.”

Anklagerne kan medfølge potentielt alvorlige straffe. DOJ forklarede:

Anklagen om bedrageri giver mulighed for en straf på op til 20 års fængsel, op til tre års overvåget løsladelse, en bøde på op til $250,000 eller det dobbelte af den samlede gevinst eller tab fra forbrydelsen, erstatning og fortabelse.

Derudover sagde Justitsministeriet: “Anklagen om sammensværgelse for at begå markedsmanipulation og wire fraud giver mulighed for en straf på op til fem års fængsel, op til tre års overvåget løsladelse, en bøde på op til $250,000 til det dobbelte af den samlede gevinst eller tab fra forbrydelsen, erstatning og fortabelse.”