$2.5M Kryptosvindel afsløret: Nigeriansk mistænkt sporet til amerikansk varetægt

Feds Jagter Mistænkt i $2.5M Krypto-Bedrageri—Nu Står Han Over for 40 År i Fængsel

Det amerikanske justitsministerium (DOJ) meddelte den 9. april, at en nigeriansk mand er blevet sigtet i Massachusetts for at have orkestreret et komplekst romancebedrageri, der angiveligt snød ofre for mere end $2.5 millioner og omdirigerede disse midler til kryptokontoer, han hemmeligt administrerede.

Charles Uchenna Nwadavid, 34, blev arresteret den 7. april i Dallas-Fort Worth International Airport efter at have ankommet med et fly fra Storbritannien. Ifølge anklagerne er Nwadavid anklaget for at have drevet romancebedragerier fra 2016 til 2019, der målrettede individer over hele USA. Planen indebar angiveligt oprettelsen af falske onlineidentiteter for at etablere vildledende romantiske forhold med ofrene. En af disse ofre, en kvinde fra Massachusetts, blev uvidende en kanal for at overføre penge fra fem andre individer, der også blev målrettet. DOJ bemærkede:

Nwadavid narrede derefter angiveligt Offer 1 til at overføre sine egne og de andre ofres penge til ham gennem kryptotransaktioner og fik angiveligt adgang til konti i Offer 1’s navn fra udlandet for at overføre ofrenes midler til konti, han kontrollerede på Localbitcoins, en online kryptovalutaplatform.

En føderal grand jury i Boston havde tidligere anklaget ham i januar 2024 for postbedrageri og hvidvaskning af penge. Han forbliver i varetægt efter en optræden i den føderale domstol i Texas og forventes at blive overført til Boston for yderligere retsforfølgning. Myndighederne siger, at brugen af digitale aktiver gjorde det muligt for Nwadavid at tilsløre kilden til midlerne, mens han opretholdt direkte adgang fra udlandet.

Hvis dømt, kan Nwadavid stå over for alvorlige juridiske konsekvenser. “Postbedragerianklagen giver en strafferamme på op til 20 års fængsel, tre års overvåget løsladelse, en bøde på op til $250,000 eller det dobbelte af tabet for offeret, erstatning og beslaglæggelse,” detaljere Justitsministeriet, og tilføjer:

Anklagerne om hvidvaskning af penge giver en strafferamme på op til 20 års fængsel, tre års overvåget løsladelse, og en bøde på op til $500,000 eller det dobbelte af værdien af ejendommen involveret i hvidvaskningstransaktionerne, erstatning og beslaglæggelse.