$2,5M i kryptovaluta beslaglagt i thailandsk svindelrazzia

Bagmænd for bedrageri forbundet med menneskehandel

En nylig fælles operation mellem thailandsk og kinesisk ordensmagt resulterede i beslaglæggelsen af $2,5 millioner værd af USDT stablecoins (84 millioner baht) fra to kinesiske bedrageribagmænd. En rapport siger, at de to, Ye Wanyou, 29, og Li Weijia, 30, indledningsvis modstod anholdelse, før de blev overmandet af betjente, der ransagede deres luksuriøse bolig den 5. februar.

Udover de digitale aktiver, genvandt betjente fra Huamark politistation og politiets cyber-taskforce også aktiver til en værdi af $114,285 og mere end $11,430 i kontanter. Før ransagningen instruerede Thailands premierminister Paetongtarn Shinawatra angiveligt højtstående politiofficerer, inklusiv den nationale politichef Kitt-rath Phanphetch, om at samarbejde med deres kinesiske kolleger.

En undersøgelse, to dage efter anholdelserne, fandt beviser, der forbinder de to kinesiske statsborgere med en menneskehandelsring, der opererer nær Mae Sot-distriktet i Tak-provinsen langs den thailandske-kinesiske grænse. Undersøgelsen fastslog også, at bagmændene havde lignende operationer i Phnom Penh, Cambodia, og var involveret i markedsføring af svigagtige produkter i Thailand.

Ifølge en rapport fra Bangkok Post rapport menes det, at de to bagmænd er seniormedlemmer af en callcenter-bande, der opererer med en “insult to injury” fidus. Fidusernes taktik involverede brugen af falske Facebook-konti tilhørende det kongelige thailandske politi for at overbevise intetanende beboere om, at bedragere havde stjålet deres penge.

Beboere, der reagerede på opslag på de falske sociale mediekonti, viste, hvordan svindlerne havde flyttet midlerne til spillesider. Bedragerne tilbød derefter at hjælpe ofrene med at genvinde de “stjålne” midler, mens de faktisk stjal fra dem. Denne taktik er blevet populær blandt svindlere baseret i Thailand og i nabolande.

I mellemtiden rapporterede Bangkok Post, at de to bagmænd oprindeligt blev anklaget for ulovligt at stille bankkonti til rådighed og sælge telefonnumre. Begge nægter anklagerne.