Et kryptobedrageri-imperium på $198 millioner, forklædt som AI-handel, er blevet afsløret, og viser sig at være et luksusdrevet Ponzi-scheme, der strakte sig over hele kloden.
$198M Krypto Fatamorgana? SEC Retter Mod AI Trading Bagmand i Global Ponzi Oprør
SKREVET AF
DEL
AI Autotrader eller røg og spejle? SEC afslører, hvad PGI virkelig var
Den amerikanske Securities and Exchange Commission (SEC) meddelte den 22. april, at de har anklaget Ramil Palafox, grundlægger af PGI Global, for at have udført en omfattende bedragerisk operation, der rejste omkring $198 millioner fra investorer verden over. Ifølge SEC’s klage hævdede PGI Global at være et kryptoaktiv og valutahandelsselskab.
Agenturet hævder, at i stedet for at bruge investorernes midler til legitim handelsaktivitet, omdirigerede Palafox mere end $57 millioner til luksuspersonlige køb, herunder luksusbiler og dyre varer. Resten af investorkapitalen blev angiveligt brugt til at udbetale falske afkast og henvisningsbelønninger i en Ponzi-lignende ordning, der blev afsløret i 2021. Scott Thompson, associeret direktør for SEC’s Philadelphia regionale kontor, understregede ordningens vildledende karakter:
Ifølge vores klage tiltrak Palafox investorer med løfter om garanteret fortjeneste fra sofistikeret kryptoaktiv og valutahandel, men i stedet for handlede Palafox sig selv og sin familie biler, ure og huse med millioner af dollars fra investorernes midler.
Mellem januar 2020 og oktober 2021 tilbød PGI Global “medlemskab” pakker og henvisningsincitamenter, som SEC beskrev som multi-level-marketing taktikker, der havde til formål at rekruttere yderligere ofre under illusionen om konsistente afkast.
Kommissionen beskrev Palafox’s brug af teknologisk jargon og digital aktivhype som et dække for dybere misbrug. SEC detaljerede:
I virkeligheden var hans falske påstande om kryptoindustriekspertise og en påstået AI-drevet autohandelsplatform blot en dækning for international værdipapirsvindel.
Regulatorens klage søger omfattende sanktioner, herunder “permanent påbud, adfærdsmæssige forbud, der forhindrer Palafox i at deltage i multi-level-marketing programmer, der involverer tilbud eller salg af værdipapirer og tilbud på kryptoaktiver købt eller solgt som en sikkerhed, tilbagebetaling af uretmæssigt udbytte med forudgående rentetilskrivning, og civile bøder.” Strafferetlige sager er også blevet indledt af den amerikanske Attorneys Office for Eastern District of Virginia. SEC’s efterforskning pågår fortsat.
