130 Skygge-Krypto Platforme Udslettet i Kasakhstans Hårdhændede Nedslag

Kazakhstan Strammer Grebet om Ulicenserede Kryptobørser og Finansiel Kriminalitet

Regeringer strammer kontrollen med kryptovalutamarkederne, og Kazakhstan øger håndhævelsen mod ulicenserede handelsplatforme forbundet med finansielle forbrydelser. Næstformand for Agenturet for Finansiel Overvågning (AFM), Kairat Bizhanov, rapporteres at have afsløret under et nyligt regeringsmøde, at myndighederne havde opløst 130 ulovlige kryptobørser mistænkt for at hvidvaske kriminelle udbytter, og konfiskeret $16,7 millioner i digitale aktiver.

Bizhanov blev citeret for at udtale:

Aktiviteterne for 130 ulicenserede kryptobørser involveret i hvidvaskning af kriminelle udbytter er blevet afsluttet i år. Virtuelle aktiver til en værdi af $16,7 millioner blev beslaglagt.

Initiativet er i overensstemmelse med Kazakhstans lov om digitale aktiver, som kun tillader børser licenseret af Astana Financial Services Authority (AFSA) og forbundet til lokale banker at operere lovligt. Uregistrerede platforme uden for denne ramme anses for ulovlige.

Desuden forklarede han, at AFM havde afsløret 81 skyggegrupper med ulovlig omsætning svarende til 24 milliarder KZT ($43 millioner) i 2024, hvilket understreger de vedvarende risici forbundet med anonyme kontantudtag.

AFM har i koordinering med Justitsministeriet og Ministeriet for Kunstig Intelligens indført strengere verifikationsprocedurer for virksomhedsregistrering for at forhindre, at skuffeselskaber bruges i finansielle forbrydelser. Over de seneste tre år har myndighederne annulleret registreringen af 3.600 fiktive virksomheder forbundet med 30.000 svigagtige transaktioner, der i alt beløber sig til 280 milliarder KZT.

Analytikere bemærker, at mens nedslaget fremhæver Kazakhstans stærke regulative indstilling, kunne etableringen af en klar og effektiv licensmodel positionere landet som et regionalt centrum for compliant blockchain-innovation.