$124M Kryptovaluta Hvidvaskningsskema Afsløret i Australien—Myndigheder Anklager Fire

Hjerner bag operation konverterer kontanter til krypto for at skjule midler

En australsk multi-agentur undersøgelse har afsløret en kompleks hvidvaskningsoperation i Queensland, hvilket har resulteret i anklager mod fire personer og beslaglæggelse af cirka 13,7 millioner dollars (AUD 21 millioner) i kriminelle aktiver. I centrum for den påståede ordning var et sikkerhedsfirma, der angiveligt konverterede næsten 124 millioner dollars kontant til kryptovaluta som del af et sofistikeret forsøg på at skjule ulovlige midler.

Den af Australian Federal Police (AFP)-ledede Criminal Assets Confiscation Taskforce (CACT) indefrøs ejendomme, bankkonti og køretøjer i hele Queensland og New South Wales, alle mistænkt for at være udbytte af kriminalitet.

Ifølge en fælles erklæring udførte mere end 70 betjente fra Queensland Joint Organized Crime Taskforce (QJOCTF) 14 ransagningsordrer i hele Brisbane og Gold Coast. AUSTRAC og det australske skattevæsen (ATO) leverede analytisk ekspertise og overvågede kontant “dead drops” landsdækkende.

Efterforskere hævder, at den sofistikerede hvidvaskningsoperation blev drevet gennem sikkerhedsfirmaets pansrede transportenhed fra Gold Coast, der konverterede cirka 124 millioner dollars i et forsøg på at skjule midlernes oprindelse fra retshåndhævende myndigheder. Efterforskningen af disse midlers oprindelse fortsætter.

QJOCTF hævder, at sikkerhedsfirmaet benyttede et komplekst netværk af bankkonti, virksomheder, kurérer og kryptopung til at hvidvaske millioner. Det blandede angiveligt kontanter fra sine legitime forretningsaktiviteter med ulovlige midler, kanaliserede penge gennem et salgsfremmende firma og en klassisk bilforretning, før de udbetalte modtagere i kryptovaluta eller gennem tredjepartsenheder.

Derudover hævdes det, at firmaet fungerede som dække for at flytte millioner af dollars i ulovlige kontanter fra andre stater til det sydøstlige Queensland for hvidvaskning. Disse kontanter, angiveligt genereret af organiserede kriminelle enheder, blev efterladt på dead drop-steder landsdækkende. Kurérer samlede kontanterne op og sendte dem som indenlandsk fragt på fly til Queensland, hvor sikkerhedsfirmaets kurérer derefter hentede dem.

AFP-detektivsuperintendent Adrian Telfer fremhævede den sofistikerede karakter af den kriminelle organisation og sagde:

Vi hævder, at denne organisation med vilje skjulte og maskerede kilden, værdien og karakteren af deres ulovlige penge, for at distancere sig fra midlerne for at undgå at blive fanget af myndighederne.

Telfer roste det tværgående samarbejde og bemærkede, at “hvidvaskningsundersøgelser er utroligt udfordrende på grund af det komplekse netværk af bedrageri.”

Queensland Police Service-detektiv aktionssuperintendent David Briese understregede de samfundsmæssige skader forårsaget af sådanne ordninger.

“Kriminelle netværk bruger hvidvaskning for at legitimere deres profit og udnytte legitime virksomheder, hvilket skader samfund og økonomier. Det driver alvorlig organiseret kriminalitet, der muliggør alt fra narkotikasmugling og udnyttelse til bedrageri og vold,” udtalte Briese.

Ifølge erklæringen står de fire personer forbundet med hvidvaskningsordningen over for lange fængselsstraffe, hvis de findes skyldige i at have overtrådt bestemmelser i straffeloven og forbrydelsesloven.