Hongkong-politi har opløst et tværnationalt kriminalitetsnetværk, der er anklaget for at hvidvaske HK$118 millioner (US$15 millioner) gennem svigagtige bankkonti, og har arresteret i alt 12 personer i en byomspændende aktion, rapporterede South China Morning Post (SCMP) først.
12 anholdt i HK, da embedsmænd afslører operation med hvidvaskning af $15 mio. i kontanter og krypto: Rapport
SKREVET AF
DEL
Kriminalitetsnetværk Rekrutterede Kinesere fra Fastlandet til at Hvidvaske Millioner, Siger Politiet
SCMP rapporterede , at Hongkongs Commercial Crime Bureau arresterede ni mænd og tre kvinder i alderen 20 til 40 under razziaer torsdag, hvor de beslaglagde HK$1,05 millioner i kontanter, over 560 hævekort, mobiltelefoner og bankdokumenter. De mistænkte står overfor sigtelser for sammensværgelse om at begå hvidvaskning af penge.
Svigrelaterede forbrydelser er steget i Hongkong, med næsten 95.000 anmeldte kriminalsager sidste år—næsten halvdelen var knyttet til svig. Myndighederne identificerede 73% af 10.000 svigrelaterede anholdelser i 2024 som indehavere af “skalkeskjulskonti” brugt til at skjule ulovlige udbytter.
Superintendent Shirley Kwok Ching-yee oplyste, at netværket rekrutterede kinesere fra fastlandet fra juli 2023 til at åbne skalkeskjulskonti i traditionelle og digitale banker. Konti modtog angiveligt ulovlige midler fra svigordninger, forklarede hun til pressen.
Superintendenten oplyste:
Disse personer blev også arrangeret til at bruge andre bankkort til at hæve kontanter og derefter transportere midlerne til nogle virtuelle aktivbutikker for at omdanne dem til kryptovaluta som en metode til hvidvaskning af penge.
Sagen følger en separat amerikansk aktion, der sigtede 12 personer i en $263 millioner kryptovaluta tyveri og hvidvaskningssammensværgelse, der involverede hacking og luksusindkøb fra 2023 til 2025. I den specifikke sag hævdede det amerikanske justitsministerium (DOJ), at medlemmerne af den påståede sammensværgelse fortsatte deres operationer, selv efter at nogle blev arresteret.
I Hongkong-sagen understregede Commercial Crime Bureau-myndighederne strengere straffe for dem, der udlejer eller sælger personlige bankoplysninger, hvilket signalerer øgede bestræbelser på at bekæmpe finansielle forbrydelser, bemærkede SCMP-reporter Cannix Yau. Sidste år advarede Hongkong Technology Crime Police Advisory Group om den stigende forekomst af kriminalitet forbundet med digitale aktiver. Deres advarsel fremhævede en foruroligende tendens i teknologiforbedret økonomisk uredelighed.
