$1,1M bøde pålagt Mosaic Exchange i kryptosvindelskandale

CFTC Slår Ned: Svigagtigt Kryptofirma Banned, $1,1 Million Bøde Udstedt

Commodity Futures Trading Commission (CFTC) annoncerede mandag, at Mosaic Exchange Ltd. og dets CEO, Sean Michael, er blevet beordret til at betale over $1,1 million i bøder for at drive en svigagtig digital aktiv handlingsordning. Den amerikanske distriktsdomstol for det sydlige distrikt af Florida udstedte endelige domsafsigelser den 23. og 30. december 2024 efter en CFTC-klage indgivet i september 2023. De tiltalte blev anklaget for vildledende tilbudspraksis og misbrug af kundemidler i strid med Commodity Exchange Act (CEA).

Som en del af dommen fandt domstolen Mosaic og Michael ansvarlige for deres forseelser. CFTC udtalte:

Domsafsigelsen kræver, at de betaler solidarisk cirka $468.600 i restitution, $60.980 i inddragelse og en $660.000 civil bøde.

“Domstolen forbyder dem også permanent at deltage i aktiviteter, der overtræder CEA, som anklaget, og forbyder dem permanent at registrere sig hos CFTC og handle på enhver CFTC-reguleret marked,” tilføjede den amerikanske regulator.

Fra februar 2019 til juni 2021 opfordrede de tiltalte midler fra 18 kunder med falske påstande om profitmarginer, aktiver under forvaltning og partnerskaber med kryptovalutabørser. CFTC forklarede, at beviser afslørede, at Mosaic fabrikerede sine resultatmålinger, mens Michael brugte kundemidler til personlige udgifter såsom rejser og spisning.

CFTC gentog sit engagement i at beskytte investorer og rådgav offentligheden om at verificere firmaers registrering gennem National Futures Association-databasen, før de investerer. Mistænkelige aktiviteter kan indberettes til CFTC via en hotline eller deres whistleblower-program, som tilbyder monetære belønninger for brugbare tip. Agenturet understregede, at svindel med uregistrerede firmaer, der tilbyder investeringer i varepuljer, er et voksende problem og opfordrede offentligheden til at udvise forsigtighed.